v1.0 可编辑可修改 4.方向为纵向；
5.页眉距边距：，页脚距边距：1.75cm；
6.两端对齐，段前0行，段后0行，行距倍，段落间不空行，段落间距为零，不加任何背景色；
7.字体：宋体。
（三）除“标识”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、简体字。 （四）在不影响议案的完整性和不致引起阅读不便的前提下，提案人可以采用相互引证的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。
（五）议案正文应以文字说明为主，表格、图片展示为辅。图纸、图片、照片、表格、可独立存在的文件等不便于在正文显示的，可做成附件。
（六）附件的制作要求如下：
附件中的图表如规格超出A4纸页面范围的，在装订时，应在不影响阅读的前提下，将其折叠在A4纸页面范围内，以保持会册外观整齐规范；如果附件较多，也可以另行装订成册。装订成册后的附件，其封面可以比照会册封面样式制作，并在封面中央加注“附件”字样。
（七）会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
（八）每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。
（九）企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。方请报送办公室统一管理。
（十）公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
五、执行时间
本标准自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿
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v1.0 可编辑可修改 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一、目录
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v1.0 可编辑可修改 附件一
关于召开_______________公司 第_____届董事会第_____次会议的通知
各位董事：
兹决定召开_______公司第____届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下： 一、主持人：
二、召开时间：_____年____月____日 三、召开地点：
四、参会人员：[人员名单] 五、列席人员： （一）监事：[人员名单] （二）会议记录人员 （三）公司邀请的其他人员 六、拟审议事项： （一）[议题描述]； （二）[议题描述]； （三）[议题描述]； （四）[议题描述]； （五）[议题描述]； （六）[议题描述]； （七）[议题描述]； （八）[议题描述]； （九）[议题描述]； （十）…… 七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
7
v1.0 可编辑可修改 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式： 姓名： 地址： 电话： 传真：
特此通知，敬请准时出席会议。
召集人签名：
附：一、《会议回执》；
二、《授权委托书》。
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_____________公司 _____年____月____日
v1.0 可编辑可修改 附件二
回 执
_____________有限公司：
关于公司召开第 届董事会第 次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 出席本次会议。
签
署：
日期：二〇 年 月 日
附注：一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。
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企业董事会会议文件制作标准(完整版)
