大唐电信科技股份公司第四届第四十五次董事会决议公告

大唐电信科技股份公司第四届第四十五次董事

会决议公告

Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

股票简称：大唐电信 号：临2010-023

股票代码：600198 编

大唐电信科技股份有限公司 第四届第四十五次董事会决议公告 暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第四十五次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2010年7月26日以邮件方式向全体董事发出第四届第四十五次董事会会议通知，本次会议于2010年7月26日至7月30日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名曹斌、闪宁、蒋占华、王文博、王克齐、张志勇、李永华为第五届董事会董事候选人，其中蒋占华、王文博、王克齐为独立董事候选人，提请股东大会审议。董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明见附件。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于受让西安大唐所持微电子10%股权的议案》，同意控股子公司西安大唐电信有限公司（本公司直接持股%，公司控股子公司大唐微电子技术有限公司持股%）以不低于6,万元的价格转让其所持大唐微电子技术有限公司（本公司直接持股85%，公司控股子公司西安大唐电信有限公司持股10%）10%股权，同意本公司以该价格受让上述股权。

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字

[2010]1177号《审计报告》，截至2009年12月31日，大唐微电子技术有限公司总资产94,万元，净资产60,万元。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2010]第150号《资产评估报告》，截至评估基准日2009年12月31日，大唐微电子技术有限公司评估后总资产94,万元，净资产60,万元。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。具体内容如下： （一）会议时间

2010年8月16日上午9:30—11:30 （二）会议地点

北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室 （三）会议内容

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案 2、关于选举公司第五届监事会监事的议案 （四）会议出席人员

1．2010年8月9日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。 （五）登记事项

1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．登记时间及登记地点： 登记时间：2010年8月11日

上午9:30—11:30 下午13:00—16:00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅 3．联系事宜：

联系人：王少敏、吕明达 电话：0 传真：0

邮政编码：100094

（六）参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2010年7月30日