弗布克中小企业精细化设计全案系列
中小企业管理制度精细化设计
全 案
配套光盘
（含本书部分管理制度范例、流程范例等内容）
滕晓丽 编着
目 录
第3章 中小企业综合管理制度设计 .............................................................................................
3．2 文书档案管理制度 .........................................................................................................
3．2．4 档案管理制度.................................................................. 错误!未定义书签。 3．3 办公会议管理制度 .........................................................................................................
3．3．4 保密工作制度.................................................................................................... 3．4 媒介公关管理制度 .........................................................................................................
3．4．5 信息发布管理办法 ............................................................................................ 3．5 法律事务管理制度 .........................................................................................................
3．5．3 合同审定管理规定 ............................................................................................ 3．6 综合管理流程设计 .........................................................................................................
3．6．1 档案管理工作流程 ............................................................................................
第4章 中小企业经营企划管理制度设计 .....................................................................................
4．3 综合企划管理制度 .........................................................................................................
4．3．3 战略企划管理制度 ............................................................................................ 4．4 经营计划管理制度 .........................................................................................................
4．4．4 中短期经营计划管理制度 ................................................................................ 4．5 经营企划管理流程 .........................................................................................................
4．5．1 经营计划制订流程 ............................................................................................
第5章 中小企业采购管理制度设计 ............................................................ 错误!未指定书签。
5．2 供应商管理制度 .............................................................................................................
5．2．4 供应商管理规定 ................................................................................................ 5．3 采购执行管理制度 .........................................................................................................
5．3．3 采购计划管理制度 ............................................................................................ 5．4 反商业贿赂管理制度 .....................................................................................................
5．4．4 商业贿赂处理办法 ............................................................................................ 5．5 采购管理流程设计 .........................................................................................................
5．5．1 采购管理流程.................................................................................................... 5．5．2 供应商选择流程 ................................................................................................
第6章 中小企业生产管理制度设计 .............................................................................................
6．2 生产设备管理制度 .........................................................................................................
6．2．3 设备使用与维护管理制度 ................................................................................
6．3 安全生产管理制度 .........................................................................................................
6．3．3 安全生产管理规定 ............................................................................................ 6．4 车间班组管理制度 .........................................................................................................
6．4．3 生产车间管理制度 ........................................................................................ 50 6．5 作业人员管理制度 .........................................................................................................
6．5．4 作业纪律管理制度 ............................................................................................ 6．6 生产管理流程设计 .........................................................................................................
6．6．1 生产设备管理流程 ............................................................................................
第7章 中小企业质量管理制度设计 ............................................................ 错误!未定义书签。
7．2 质量检验管理制度 .........................................................................................................
7．2．5 成品检验管理制度 ............................................................................................ 7．3 质量控制管理制度 .........................................................................................................
7．3．3 工序质量控制规范 ............................................................................................ 7．4 质量成本管理制度 .........................................................................................................
7．4．3 质量成本控制制度 ............................................................................................ 7．5 质量体系管理制度 .........................................................................................................
7．5．4 质量体系运行制度 ............................................................................................ 7．6 质量管理流程设计 .........................................................................................................
7．6．1 工序质量控制流程 ............................................................................................ 7．6．2 质量改进管理流程 ........................................................................................ 71
第8章 中小企业市场管理制度设计 .............................................................................................
8．2 市场调研管理制度 .........................................................................................................
8．2．3 市场信息收集制度 ............................................................................................ 8．3 市场拓展管理制度 .........................................................................................................
8．3．4 市场拓展实施规范 .......................................................... 错误!未定义书签。 8．4 广告投放管理制度 .........................................................................................................
8．4．4 广告投放管理控制办法 .................................................................................... 8．5 品牌宣传推广制度 .........................................................................................................
8．5．5 推广费用管理规定 ............................................................................................ 8．6 市场管理流程设计 .........................................................................................................
8．6．1 市场调研管理流程 ............................................................................................ 8．6．2 广告费用预算流程 ............................................................................................
第9章 中小企业销售管理制度设计 .............................................................................................
9．2 渠道管理制度 .................................................................................................................
9．2．3 代理商管理制度 ................................................................................................ 9．3 促销活动管理制度 .........................................................................................................
9．3．3 促销活动管理制度 ............................................................................................ 9．4 销售业绩管理制度 .........................................................................................................
9．4．4 销售费用管理制度 ............................................................................................ 9．5 销售回款管理制度 .........................................................................................................
9．5．4 回款风险防范制度 .......................................................... 错误!未定义书签。 9．6 销售管理流程设计 .........................................................................................................
9．6．2 销售费用控制流程 ............................................................................................ 9．6．3 促销管理控制流程 ............................................................................................
第10章 中小企业财务管理制度设计 ...........................................................................................
10．2 对外投融资管理制度 ................................................................. 错误!未定义书签。
10．2．3 对外投资管理制度 .......................................................................................... 10．3 财务预算管理制度 .......................................................................................................
10．3．3 财务预算管理规定 .......................................................................................... 10．4 财务分析管理制度 .......................................................................................................
10．4．3 财务分析管理办法 .......................................................................................... 10．5 财务内控管理制度 .......................................................................................................
10．5．3 财务内控实施规范 .......................................................................................... 10．6 财务管理流程设计 .......................................................................................................
10．6．1 投资风险管理流程 .......................................................................................... 10．6．2 融资风险管理流程 ..........................................................................................
第11章 中小企业会计管理制度设计 ...........................................................................................
11．2 会计核算管理制度 .......................................................................................................
11．2．3 会计核算基础工作规范 .................................................................................. 11．3 内部会计监督制度 .......................................................................................................
11．3．5 内部审计制度 .................................................................................................. 11．4 会计管理流程设计 .......................................................................................................
11．4．1 会计核算管理流程 .......................................................................................... 11．4．2 内部审计管理流程 ..........................................................................................
第12章 中小企业仓储物流管理制度设计 ...................................................................................
12．2 仓储管理制度 ...............................................................................................................
12．2．4 物资储存保管制度 .......................................................................................... 12．3 运输管理制度 ...............................................................................................................
12．3．3 运输作业管理制度 .......................................................................................... 12．4 配送管理制度 ...............................................................................................................
12．4．5 配送作业管理制度 .......................................................................................... 12．5 仓储物流管理流程 .......................................................................................................
12．5．1 入库管理流程.................................................................................................. 12．5．3 运输管理流程..................................................................................................
第13章 中小企业技术研发管理制度设计 ...................................................................................
13．2 产品研发管理制度 .......................................................................................................
13．2．5 产品试制管理制度 .......................................................................................... 13．3 技术开发应用管理制度 ...............................................................................................
13．3．4 技术引进管理制度 .......................................................................................... 13．4 技术研发管理流程设计 ...............................................................................................
13．4．1 产品研发管理流程 .......................................................................................... 13．4．2 工艺技术管理流程 ..........................................................................................
第14章 中小企业人事行政管理制度设计 ...................................................................................
14．2 行政后勤管理制度 .......................................................................................................
14．2．3 日常接待管理办法 .......................................................................................... 14．3 员工招聘管理制度 .......................................................................................................
14．3．3 招聘录用管理制度 .......................................................................................... 14．4 员工培训管理制度 .......................................................................................................
14．4．3 培训管理工作制度 .......................................................................................... 14．5 员工关系管理制度 .......................................................................................................
14．5．3 员工关系管理办法 .......................................................................................... 14．6 人事行政管理流程 ................................................................................................. 185
14．6．1 日常接待管理流程 .......................................................................................... 14．6．2 安全检查管理流程 ..........................................................................................
第15章 中小企业绩效薪酬管理制度设计 ...................................................................................
15．2 绩效管理制度 ...............................................................................................................
15．2．3 绩效考核管理制度 .................................................................................... 187 15．3 薪酬管理制度 ...............................................................................................................
15．3．3 薪酬激励管理制度 .......................................................................................... 15．4 绩效薪酬管理流程设计 ...............................................................................................
15．4．1 绩效考核管理流程 .......................................................................................... 15．4．2 绩效异议处理流程 ........................................................ 错误!未定义书签。
第3章 中小企业综合管理制度设计
3．2 文书档案管理制度
3．2．4 档案管理制度
下面是某企业制定的档案管理制度，供读者参考。
受控状态 制度名称 档案管理制度 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 目的。 为加强本公司文书立卷、档案维护管理等相关工作，特制定本制度。 第2条 适用范围。 本公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，均需参照本制度规定。 第3条 相关职责。 1．公司总经办负责公司档案的统筹管理工作，对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。 2．各部门应配备兼职的档案管理人员，按照国家法规和公司规定，做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单工作。 第4条 档案管理工作要求如下。 1．集中保管，确保档案完整、安全。 2．档案管理工作纳入总经办工作计划和规章制度中。 3．档案管理工作影响相关人员的考核工作。 第2章 归档范围 第5条 凡公司经营管理活动中形成和使用的，已办理完毕并具有考察价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、图片、会议记录等均应列入公司档案的接收范围。 第6条 归档范围如下。 1．重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。 2．本公司对外的正式发文与有关机构来往的文书。 3．本公司反映主要职能活动的报告、总结。 4．本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 5．信访工作材料。 6．本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 7．本公司高层领导任免文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。 8．公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 9．公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 10．其他相关资料。 第3章 部门归卷管理 第7条 各部门需严格执行平时归卷规定，对处理完毕或批存的文件材料，由部门兼职档案管理人员集中统一保管。 第8条 各部门应根据本部门的业务、职能范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。 第9条 “案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。 第10条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全、加以整理，并送交本部门兼职档案管理人员归卷。 第11条 兼职档案管理人员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件
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