高层管理人员绩效考核
2.1 高层管理部门关键绩效指标设计
2.1.1 董事会关键绩效考核指标
序号 1 KPI指标 年度利润总额 考核周期 年度 指标定义/公式 经核定后的企业合并报表利润总额 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入2 主营业务收入 年度 额 3 4 5 6 主营业务收入增长率 净资产收益率 企业战略目标实现率 董事工作报告通过率 年度 年度 年度 年度 考核期末当年主营业务收入?100% 考核期前一年主营业务收入净利润?100% 净资产考核期内已实现的战略目标数?100% 考核期内应实现的战略目标数股东大会审议通过的董事报告数量?100% 董事会提交股东大会审议的报告数量资料来源 财务部 财务部 财务部 财务部 董事会 董事会
2.1.2 监事会关键绩效考核指标 序号 KPI指标 财务审查计划 1 按时完成率 财务状况调查 2 计划完成率 经营管理监督 3 会议召开次数 各项监督检查 4 报告提交及时率 列席董事会 5 会议的次数 监事工作报告 6 通过率 年度 年度 考核期列席董事会会议的次数 监事会 年度 规定时间内提交监督检查报告的数量?100% 规定时间内应提交的监督检查报告的总数考核周期 指标定义/公式 规定时间内完成财务审查的工作量?100% 财务审查计划完成的工作量资料来源 年度 监事会 年度 规定时间内完成财务调查的工作量?100% 财务状况调查计划完成的工作量监事会 年度 考核期召开经营管理监督会议的次数 监事会 监事会 股东大会审议通过的监事工作报告数量?100% 监事会提交股东大会审议的工作报告数量监事会 2.1.3 总经理办公室关键绩效考核指标 序号 1 KPI指标 部门工作计划 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 规定时间内实际完成计划任务数?100% 规定时间内应完成计划任务数资料来源 总经理 按时 完成率 办公室 2 文书记录起草差错次数 总经理日程安排 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经理 办公室 总经理 办公室 总经理 办公室 3 合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 4 印鉴违规使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期没有及时传递文件的次数 因会议准备不足而造成会议延误或会议中总经理 办公室 6 会议准备的充分性 月/季/年度 断的次数 月/季/年度 规定时间归档的文件数?100% 规定时间内应归档的文件总数总经理 办公室 总经理 办公室 总经理 办公室 7 档案资料归档及时率 8 企业宣传更新频率 月/季/年度 考核期企业宣传每周更新的次数
2.2 高层管理人员绩效考核量表设计
2.2.1 总经理绩效考核指标量表 被考核人 考核人 指标KPI指标 维度 净资产回报率 主营业务收入 财务 利润额 总资产周转率 10% 5% 考核期利润额达到____万元 考核期总资产周转率达到____%以上 15% 15% 考核期净资产回报率在____%以上 考核期主营业务收入达到____万元 权重 绩效目标值 考核得分 职位 职位 总经理 董事长 部门 部门 成本费用利润率 年度发展战略目标 5% 考核期成本费用利润率达到____%以上 考核期企业年度发展战略目标完成率达到 10% 部运营 完成率 新业务拓展计划完成率 投融资计划完成率 市场占有率 客户 品牌市场价值增长率 客户投诉次数 学习与 员工流失率 发展 本次考核总得分 1.成本费用利润率 考核 成本费用利润率=指标 说明 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 利润总额×100% 成本费用总额 ____% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 考核期新业务拓展计划完成率在____%以上 考核期投融资计划完成率在____%以上 考核期市场占有率达到____%以上 考核期品牌市场价值增长率在____%以上 考核期控制在____次以 考核期达到____% 核心员工保有率 5% 考核期控制在____%以
2.2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核人 考核人 指标KPI指标 维度 净资产回报率 财务 主营业务收入 生产成本控制 年度发展 部运战略目标完成率 营 生产计划完成率 10% 10% ____% 考核期生产计划完成率达到100% 10% 10% 10% 考核期净资产回报率在____%以上 考核期主营业务收入达到____万元 考核期生产成本控制在预算围之 考核期年度企业发展战略目标完成率达到 权重 绩效目标值 考核得分 职位 职位 生产总监 总经理 部门 部门
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