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广东创鸿集团
组织管理手册
（集团总部）
(版本：20110)
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签发时间：年 月
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第一章手册编制说明错误!未指定书签。
第二章组织架构及职能说明错误!未指定书签。 一、总部组织结构图错误!未指定书签。 二、委员会职能说明错误!未指定书签。 （一）投资决策委员会错误!未指定书签。 （二）风险管理委员会错误!未指定书签。 （三）产品决策委员会错误!未指定书签。 （四）招标决策委员会错误!未指定书签。
三、总部各部门通用职能说明错误!未指定书签。 四、总部各部门职能说明错误!未指定书签。 1.董事长办公室错误!未指定书签。 2.风险控制中心错误!未指定书签。 3.人力资源管理中心错误!未指定书签。 4.财务管理中心错误!未指定书签。 5.投融资管理中心错误!未指定书签。 6.投资发展中心错误!未指定书签。 7.运营管理中心错误!未指定书签。 8.设计研发中心错误!未指定书签。 9.招标采购中心错误!未指定书签。 10.成本管理中心错误!未指定书签。 11.营销管理中心错误!未指定书签。 12.物业管理中心错误!未指定书签。 13.品牌管理中心错误!未指定书签。 14.行政管理中心错误!未指定书签。 15.信息管理中心错误!未指定书签。 16.商业管理公司错误!未指定书签。 17.酒店管理公司错误!未指定书签。
第一章 手册编制说明
1. 总体说明
本手册用以说明创鸿集团总部组织架构及相应职责界定，是创鸿集团总部组织管理的基本文件，共包括两个部分：
第一部分《手册编制说明》，本部分就本手册的主要内容框架、手册中涉及的术语和特定用语做
出描述，是阅读和使用本手册的基础内容。
第二部分《组织架构及职能》，本部分描述了创鸿集团总部部门设置及主要职责，是组织结构图、委员会职能、部门职能的概述。
2. 手册的发布、修订和解释
本手册经广东创鸿集团有限公司总裁审批确认后发布实施。
本手册的修订和解释由创鸿集团有限公司总部人力资源管理中心负责。
组织架构与部门职责确定后，在一定时期内应保持相对稳定。集团人力资源管理中心应根据创鸿集团有限公司战略发展规划和内外部环境变化的要求，每年组织对本手册的适用性、有效性做出评价，并根据评价结果适时提出调整修订方案。
3. 术语释义和特定用语说明
（1）术语释义
负责：是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。 主导：是某项工作或活动的牵头者并担负主要责任。
参与：与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。
协助、配合：阶段性参与其他部门组织的工作/活动或提供有关支持，负有一定的责任。 组织：主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。 编制、拟订、制订：编写相关文件，需要经过必要审批程序。 建议：口头或书面提出完善改进措施。
审核：对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。
评审：由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，给出意见的过程。 审批：对拟决策的议题或文件进行审核批准，给出执行许可。 执行：具体落实完成某项工作或活动。
报备、备案：向有关部门或领导备份或告知，报备对象具有事后追索权。．监控：根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。
（2）本手册中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 集团/公司：是指广东创鸿集团有限公司 总部：是指创鸿集团有限公司总部 部门：是指总部各相关部门
区域公司：是指创鸿集团下属各区域公司
第二章 组织架构及职能说明
一、 总部组织结构图
董事长董事长办公室风险管理委员会投资决策委员会总裁产品决策委员会招标决策委员会人投投运设营物力财品行信酒风招成商融店政息牌业销计务资资营险标本业资管管管管管源发管研管管控采管管管理理管理展理发理理理理制购理理理公中中中中中中中中中理中中中公中司心心心心中心心心心心心心心司心心
二、 委员会职能说明
（一） 投资决策委员会 1. 人员组成
1） 主任：董事长 2） 副主任：总裁
3） 执行主任：投资发展中心副总裁
4） 成员：各分管副总裁、区域公司总经理及相关专业人员（含设计研发、营销、成本、投融资、财务、运营、商业、风险控制中心等各部门），集团内外其他专家顾问及其它董事长指定人员为委员。 2. 主要职能
1） 决定公司重大投融资方案。
2） 决定公司年度经营方针及战略发展规划。 3） 评审房地产项目可行性研究报告。 4） 评审房地产项目获取方式及融资方案。 5） 其它重大投资事项。 3. 运作机制
1） 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未能出席会议的委员可委托其他委员代为出席并行使表决权。
2） 会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过、董事长同意方为有效。
3） 投资发展中心负责会议组织、会议资料准备、会议记录及会议决策事项的传达督办，副主任负责会议资料、会议决议通知下达的审核。在评审会前，投资发展中心应先根据需要组织现场考察和会前沟通，以保证决策会议的效果。 （二） 风险管理委员会 1. 人员组成 1） 主席：董事长
成员：风险委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 ）2． 独立董事为专业会计人士。 2. 职责权限
1） 拟订公司风险管理规范性文件。 2） 定期组织公司风险管理检查。 3） 按计划组织公司风险管理会议。
4） 结合公司经营情况，对财务、运营、政策等方面进行审查并作出评价。 5） 监督公司风险管理制度的执行情况。 6） 提议聘请或更换外部审计机构。 7） 董事长授权的其他事宜。 3. 运作机制
1） 风险管理委员会是公司非常设项目产品决策机构；
2） 风险管理委员会采用定期或不定期方式对需决策事项进行评审和决策； 3） 风险管理委员会采用会议的方式集体决策，形成会议决议；
4） 参加决策事项的人数应超过应到人数的三分之二方可召开决策会议，会议做出的决议，参会人员超过三分之二人员通过方为有效；
5） 风险管理委员会下设风险控制中心为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。同时风险控制中心在风险管理委员会的授权范围内，行使内部审计监督权，依法检查会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。 （三） 产品决策委员会
1. 人员组成 1） 主任：总裁
2） 副主任：专业分管副总裁
3） 成员：投资发展中心、运营管理中心、营销管理中心、设计研发中心、成本管理中心、财务管理中心、商业管理公司（参与规模性商业项目）、物业管理中心（参与营销策划及设计规划类）分管领导及部门负责人、区域公司总经理、区域公司事项经办部门 分管领导、经办部门负责人及经办人、集团内外其他专家顾问及其它总裁指定人员。． 2. 主要职能
1） 评审集团技术标准、产品标准等标准化成果，如计划模板、项目启动会模板、产品品类规划。 2） 评审各项目项目启动会成果，包括市场策划、产品策划、运营策划等。
3） 评审各项目关键阶段成果，如设计成果（建筑规划方案、单体方案、景观、批量精装方案）、目标成本及其变动等。 3. 运作机制
1） 产品决策委员会是公司非常设项目产品决策机构；
2） 产品决策委员会采用定期或不定期方式对需决策事项进行评审和决策； 3） 产品决策委员会采用会议的方式集体决策，形成会议决议；
4） 参加决策事项的人数应超过应到人数的三分之二方可召开决策会议，会议做出的决议，参会人员超过三分之二人员通过方为有效；
5） 产品决策委员会的正式决策由相关业务分管领导负责安排推动和落实。 （四） 招标决策委员会 1. 人员组成 1） 主任：总裁
2） 副主任：待决策事项部门分管领导
3） 固定组成人员：招标采购、成本、财务部门分管领导，招标采购中心、财务管理中心、成本管理中心负责人、待决策事项部门/区域公司相关人员，集团相关专业部门负责人、相关专家、顾问等。 2. 主要职能
1） 主持公司战略采购评标工作，形成评标结论； 2） 集团年度战略采购界定；
3） 重大招标项目中标单位确定及其他重大问题的决策； 4） 公司战略采购年度供应商评价结果的评审。 3. 运作机制
1） 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未能出席会议的委员可委托其他委员 代为出席并行使表决权。．
2） 会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过、总裁同意方为有效。
3） 待决策事项部门负责会议组织、会议材料准备、会议记录及会议决策事项的传达督办，副主任负责会议资料、会议决议通知下达的审核。
总部各部门通用职能说明 三、 序序职能 号号 ③完成领导交办的其它任务。组织实施工程审计（包括对项目开发过程中的设计管理、工程管理、目标
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