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我国比特币交易平台法律风险防控机制研究
作者：王艺蓉
来源：《法制与社会》2017年第24期
摘 要 比特币交易作为当前社会经济领域的先进事物，需要尽快受到合理的法律规制。本文通过对比特币的概念、特点、属性等进行分析，立足我国比特币交易的现状，深入研究比特币交易平台面临的洗钱、外汇犯罪等金融、财产法律风险，针对我国比特币交易平台目前存在的问题，从外部监管和内部控制两个角度提出关于完善我国比特币交易平台法律风险防控机制的观点和看法，为比特币交易平台的监管实践提供理论基础。 关键词 比特币 交易平台 法律风险
作者简介：王艺蓉，天津工业大学人文与法学院经济法学硕士研究生。
中图分类号：D922.28 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.08.317 当前投资者对比特币关注程度日益高涨，交易额快速增加，我国已逐步成为全球最大的比特币交易市场。但由于比特币交易具有特殊性，比特币交易平台面临较大法律风险。2017年1月11日，央行对“火币网”、“币行”等比特币交易平台就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定情况开展现场检查，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，未按照规定建立健全相关反洗钱内控制度，存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题 。比特币交易平台法律风险防控迫在眉睫。 一、比特币基本理论 （一）比特币 1.比特币的概念及特点
比特币是一种源代码可以为公众使用的、基于网络的、点对点的匿名虚拟货币，比特币由中本聪于2008年设计开发，是世界上第一个去中心化的分布式匿名数字货币 。
比特币的获得方式基本包括两种，人们可以通过计算机的复杂运算获得，即“挖矿”，或者通过在交易平台的交易或熟人间的交易来获得。
比特币的特点主要有：其一，去中心化。比特币没有集中发行方，不依赖于公权力来发行或监督。其二，总量有限。比特币通过计算机复杂运算获得，算法的总量是有限的，因而最终可获得的比特币数量也是有限的。由于比特币供给总量有限，比特币会一直处于通货紧缩状态。这种通货紧缩的状态下，比特币价格会出现上涨，引发人们的投资热情，而大量的现金资本进入比特币交易市场又进而炒的比特币价格更高，最终导致现在比特币价格波动幅度巨大的
我国比特币交易平台法律风险防控机制研究
