证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2020-043
诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，决定于2020年5月28日（星期四）召开2019年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2020年5月28日（星期四）下午14:30； 网络投票日期和时间：2020年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月28日上午09：15-下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年5月21日。 7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》 4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》 6、审议《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》 7、审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》 8、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案 11、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》 12.01、发行股票的种类及面值 12.02、发行方式及发行时间 12.03、发行对象
12.04、定价基准日、发行价格及定价原则 12.05、发行数量 12.06、认购方式
12.07、限售期安排 12.08、上市地点
12.09、本次发行前滚存未分配利润的安排 12.10、募集资金数额及用途 12.11、决议的有效期
13、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》 14、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 15、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
16、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 17、审议《关于控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
18、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
以上提案已经公司2020年4月14日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议、2020年5月7日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过。其中，议案4、9-19属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
具体内容详见2020年4月15日、2020年5月8日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、议案编码
议案编码 议案名称 备注
诚迈科技：关于召开2019年年度股东大会的通知
