综合办公室业务流程
序号 文件编号 文件名称 文件类别 相关部门 稽查中心各专卖管理所、部门及市局（公 司）相关科室 稽查中心专卖管理所、部门 稽查中心专卖管理所、部门 稽查中心专卖管理所、部门、市局（公 司）相关科室 稽查中心专卖管理所、部门及市局（公司） 相关科室 稽查中心专卖管理所、部门及市局（公司） 相关科室 稽查中心各专卖管理所、部门及市局（公司）相关科室 稽查中心各专卖管理所、部门及市局（公司）相关科室 主管部门 备注 1 2 3 4 5 6 7 8
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 会议记录协作流程 文件起草协作流程 文件起草协作流程 绩效考核业务流程 国有资产管理协作流程 车辆油耗考核管理协作流程 报刊订阅管理协作流程 报刊订阅管理协作流程 行政管理 行政管理 行政管理 行政管理 行政管理 行政管理 行政管理 行政管理 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室
会议记录协作流程
业务流程编号 XXXX 内控要素 内容要素 会议记录根据中心工作安排，中心综合办公室文秘参加工作会议，并做好会议记录，整理后提交部分负责人、中心领导审核后，归档备查。 主要阶段业务流程名称 会议记录协作流程 控制点 措施 会议记录完整性。 业务流程类别 行政管理 主管部门 综合办公室 相关部门 稽查中心各专卖管理所、部门 备注 保证会议记录的完整性；会议记录整理后，及时提交中心领导审阅、审批；下发各管理所、部门执行工作安排。 1综合办公室文秘A5.2.31综合办公室主任A5.2.11稽查中心主任A5.1.1Plan-计划参加会议记录会议内容整理会议内容Do-执行1: 会议记录!整理会议记录(待审)接收会议记录!2: 修改!整理会议记录(待审)No会议记录初审 Yes!3: 上报!会议记录(待审)No4: 修改!整理会议记录审阅会议记录 YesCheck-检查归档备查5: 会议记录!会议记录(已审)!!Action-改善
文件起草协作流程
业务流程编号 XXXX 内控要素 内容要素 综合办公室文秘接到下达的有关文件起草的工作任务后，收集有关资料，起草相关文件，拟定后提交综合办公室主任审阅，根据审阅意见，做出相应修改。通过审阅后，由综合办公室主任呈 文件起草送相关领导阅示，根据批阅意见再做出相应修改，最终阅示通过后，提交综合办公室综合管理员盖章，将文件原件和发文稿纸留存并归档，最后提交综合办公室文档管理员下发文件。 主要阶段业务流程名称 文件起草协作流程 控制点 措施 业务流程类别 行政管理 主管部门 综合办公室 相关部门 稽查中心各专卖管理所、部门 备注 在规定的时间内完成有关文件起草工作、及时审签、盖章手续齐备。 收集相关资料、及时撰稿；有关领导及时审签。 1综合办公室文秘A5.2.31综合办公室主任A1.1Plan-计划接受领导指示、观点收集有关资料起草文件Do-执行报办公室主任审阅!1: 上报!拟定文件(待审)No拟定文件审阅 Yes2: 递交!拟定文件(已审)修改文件!Check-检查Action-改善 文件信息上报协作流程
业务流程编号 XXXX 内控要素 内容要素 文件信息上报根据中心及有关工作通知要求，综合办公室文秘进行有关文件收集、定稿；经综合办公室主任、中心领导分别对上报文件审阅通过后，进行文件下发和网上发布。 主要阶段业务流程名称 文件、信息上报协作流程 控制点 措施 文件信息、上报及时性。 业务流程类别 行政管理 主管部门 综合办公室 相关部门 稽查中心各专卖管理所、部门 备注 收集相关资料、及时撰稿并上网公布。 1综合办公室文秘A5.2.31综合办公室主任A5.2.11稽查中心主任A5.1.1Plan-计划接收上报通知有关文件收集文件起草定稿!1: 递交!拟定文件(待审)Do-执行修改稿递交综合办公室主任审阅!2: 接收!拟定文件No文件上报审阅 Yes!3: 上报!拟定文件(待审)初审通过!4: 上报!上报文件(待审)接收上报文件!Check-检查No上报文件审批 Yes!5: 递交!上报文件(已批示)网上发布签注审批意见!Action-改善 绩效考核业务流程
业务流程编号 业务流程名称 业务流程类别 主管部门 相关部门 备注 XXXX 内控要素 内容要素 控制点 措施 绩效考核业务流程 行政管理 综合办公室 稽查中心专卖管理所、各部门、市 局（公司）相关科室 拟定工资绩效考评方案；工资发放准确。 及时报审工资绩效考核方案；核对发放工资数字。 根据中心工作重点，月末接收各类考核信息，进行汇总统计；根据市局（公司）划拨工资总额、各专卖管理所（部门）任务完成情况，拟定绩效工资二次考核方案；报经综合办公室主任、 中心领导审核通过后，下发各专卖管理所（部门）；各专卖管理所（部门）根据二次分配基数，结合本部门员工工作任务完成、日常行为情况进行三次考核分配、制表上报中心综合办公室；劳资管 理员汇总、核算、统计后，提交部门负责人、中心主任审批、签字；根据中心主任审核意见，签章、上报市局（公司）人事科劳资员复核，协助财务科工资核算员进行工资发放。
综合办公室业务流程 (2)
