xxx股份有限公司
下属子公司
会议管理制度
会议管理制度
目 录
第一章 总 则 ........................................... 1 第二章 会议召集与通知 .................................. 1 第三章 会前准备 ........................................ 2 第四章 会议议程 ........................................ 3 第五章 会议纪要 ........................................ 3 第六章 会议考勤 ........................................ 4 第七章 会场秩序与礼仪 .................................. 4 第八章 保密事项 ........................................ 5 第九章 违纪处理 ........................................ 5 第十章 监督检查 ........................................ 6 第十一章 附则 .......................................... 6
会议管理制度
第一章 总 则
第一条
为及时研讨处理公司总部与子公司在生产经营中存在
的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。本制度中的公司总部是指xxx股份公司，子公司是指xxx下属的控（参）股公司。
第二条 第三条
本规定适用于公司总部与子公司各种类型的会议。 会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，
避免开冗会。
第二章 会议召集与通知
第四条
会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：
（一）公司总部或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。会议由董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录；
（二）总部总经理办公会议由总经理决定召集或副总经理提议召集。公司总部总经理、副总经理、职能中心负责人出席，其他人员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议一般由总经理主持，也可由总经理委托副总经理或某职能中心负责人主持。会议由行政中心
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会议管理制度
秘书负责会议通知、准备和记录。分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；
（三）总部职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能部门经理召集并确定出席及列席人选，部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。
第五条
会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，
参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。
第六条
会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期
或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。
第三章 会前准备
第七条
会议准备包括议题议程、主持人、记录人、将要下发的
文件、有准备的发言、对会议进程的预测和对策。
第八条
会议召集者就议题准备充分的资料和信息，拟就议题进
行顺序及时间分配，确定好主持人及会议记录人。
第九条
与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅
的发言稿或发言提纲。
第十条
会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位
并调试正常。
第十一条
会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的
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集团子公司会议管理制度-公司会议管理制度
