股东会决议
时间：2013年5月8日 地点：办公室 主持人：田顺杰
应到会股东4名，实际到会股东4名，实际出资额100%。会议以电话方式通知。
会议决议如下：
1、同意华中国电电力集团电力设计有限公司将所持中能国电电力集团有限公司股份8501万元（占注册资本的77.2818%）转让给北京国电建业投资有限公司（同意华中国电电力集团电力设计有限公司退出本公司）。
2、同意将清丰县金光电器有限公司所持中能国电电力集团有限公司510万元（占出资比例的4.6364%）分别转让给北京国电建业投资有限公司299万元(占注册资本的2.7182%)；北京瑞美德通文化发展有限公司211万元(占注册资本的1.9182%)，（同意清丰县金光电器有限公司退出本公司）。
3、同意北京国通广信工程管理有限公司将所持中能国电电力集团有限公司股份1829万元（占注册资本的16.6273%）转让给北京瑞美德通文化发展有限公司（同意北京国通广信工程管理有限公司退出本公司）。
4、同意杜志刚将所持中能国电电力集团有限公司股份160万元（占注册资本的1.4545%）转让给北京瑞美德通文化发展有限公司（同意杜志刚退出本公司）。
同意修改公司章程。 全体股东盖章：
2013年5月8日
股东会决议
时间：2013年5月8日 地点：办公室 主持人：田顺杰
应到会股东4名，实际到会股东4名，实际出资额100%。会议以电话方式通知。
会议决议如下：
1、同意由北京国电建业投资有限公司、北京瑞美德通文化发
展有限公司组成新一届股东会，转让后的股权：北京国电建业投资有限公司8800万元（占出资比例的80%）、北京瑞美德通文化发展有限公司2200万元（占出资比例的20%）。
2、同意修改公司章程 ，并按新章程执行。
全体股东盖章：
2012.12.18
董事会决议 - 图文
