公告编号:______
证券代码:______ 证券简称:______ 主办券商:国海证券
__________________ 2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事______因______不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况
1、会议召开时间:_____________ 2、会议召开地点:______________________
3、会议召开方式:选填“现场”、“网络”等方式 4、会议召集人:董事会/监事会/其他 5、会议主持人:_______________
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明.
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共______人,持有表决权的股份______股,占公司股份总数的______。 二、 议案审议情况
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公告编号:______
(一)审议选择一项______________ 1、议案内容
议案内容,如果有关内容已经披露的,应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接等;涉及特别议案的,应予以强调
2、议案表决结果:
同意股数______股,占本次股东大会有表决权股份总数的____;反对股数______股,占本次股东大会有表决权股份总数的____;弃权股数______股,占本次股东大会有表决权股份总数的____。
3、回避表决情况:
涉及关联交易事项的,应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项
三、律师见证情况
律师事务所名称:______________ 律师姓名:______________ 结论性意见:
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四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; (二)法律意见书(如有)。 (三)会议需要的其他文件(如有)。
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公告编号:______
2017年5月10日
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股东大会决议公告模板
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