B． 如实提供信息义务 C． 保密义务
D． 拒绝调查义务
17. 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应ABCD
A． 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电
子数据
B． 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 C． 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D． 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒
资料，以及协助封存有关资料 6-1
1、金融机构反洗钱培训的目的是：（ A、C、D ）
A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识 B 让公众了解反洗钱知识
C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 D 掌握反洗钱工作必备的技能
2、反洗钱培训包括哪些内容？（ A、B|、C、D ） A 基础知识
B 法律法规培训 C 业务操作
D 法律、财会等综合性知识培训
3、反洗钱岗位人员包括那些？（ A、B、C、D ） A 反洗钱工作负责人 B 反洗钱合规官 C 反洗钱合规专员 D 反洗钱情报专员
4、反洗钱培训对象包括哪些人员？（ A、B、C、D ） A 新员工 B 一线人员
C 中高级管理人员 D 反洗钱岗位人员
5以下说法正确的是：（ A、B、D ）
A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。 C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。 D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
6以下说法错误的是：（ A ）
A 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。 B 宣传方式可灵活多样
C 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等。
D 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传。
金融业反洗钱岗位准入培训终结性考试试题
