陕西亚联电信网络股份有限公司 商业计划书.doc

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陕西亚联电信网络股份有限公司

商 业 计 划 书

目 录

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第一章 前 言 ........................................................................................................................ 2 第二章 股份公司的设立 ...................................................................................................... 2

一、股份公司名称及经营范围 ....................................................................................... 2 二、设立方式 ................................................................................................................... 2 三、股本总额和股权结构 ............................................................................................... 3 四、股份公司管理团队和组织机构 ............................................................................... 3 第三章 发起人简介 ............................................................................................................ 6 第四章 成立股份公司的必要性和可行性 .......................................................................... 7

一、必要性 ....................................................................................................................... 7 二、可行性 ....................................................................................................................... 8 第五章 募集资金的投向和经济效益预测 ........................................................................ 12

一、募集资金的投向 ..................................................................................................... 12

（一）光电子器件投资生产项目 .......................................................................... 12 （二）亚联电信“一号通”呼叫中心项目 .......................................................... 22 （三）国际信息港、ISP业务项目....................................................................... 28 二、经济效益预测 ......................................................................................................... 34 第六章 结 束 语 ................................................................................................................ 34

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第一章 前 言

在当今世界经济发展中，信息产业在其中占有的比例越来越大，发挥着十分显著的作用。同国外发达国家信息产业的发展程度相比，我国在此方面与之存在着很大的差距。为了缩小这种差距，使我国信息产业迈上一个新台阶,向纵深方向发展，我们必须加大投资比例和科研攻关力度，使我国信息产业产业化，同时贯彻党中央国务院实施西部大开发的政策及陕西省人民政府两个决定的有关文件精神，建立现代企业制度，使投资主体多元化，明晰产权关系，塑造真正的市场竞争主体，以适应市场经济的要求，优化资源配置，增强企业凝聚力，确立法人财产权，实现政体分开，以推动企业获得长远发展，促进我国信息产业持续快速健康发展。实现我国科教兴国的战略部署。现以陕西亚联电信网络有限公司为主发起人，联合其他发起人以变更方式共同发起设立组建陕西亚联电信网络股份有限公司。

第二章 股份公司的设立

陕西亚联电信网络股份有限公司采取发起设立方式组建，以陕西亚联电信网络有限公司作为主发起人，联合陕西先锋投资有限公司、陕西中金投资有限公司、陕西博汇化工有限公司等企业和部分自然人为发起人共同发起设立。本股份公司的组建以陕西亚联电信网络有限公司整体改制为基础，联合其他企业对其资产进行重组，优化资源配置，实现规模经营，建立现代企业制度，走强强联合发展的道路，增强企业市场竞争能力，提高企业经济效益。

一、股份公司名称及经营范围

1.股份公司名称

陕西亚联电信网络股份有限公司 2.公司经营范围

无线通信网络、国际互联网、建设全国性的综合信息服务系统。其中有有线骨干网（光缆）建设、国际出口和信息港工程、无线双向个人信息服务系统和880兆数字集群高度通信系统（包括双向寻呼、ISP、通信技术）；计算机软硬件的开发、销售；光通信器件、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发、生产；办公自动化设备的开发、销售；计算机网络系统的安装、维护；计算机网络信息咨询服务（专控除外）、电信产品、光纤、光缆的销售；设备维修；销售开发与上述有关的后续产品工程服务、信息服务、技术服务。与上述业务相关的高技术项目的研究及技术转让等。

二、设立方式

由于按照我国现行有关法规及政策的规定，发起设立股份有限公司属新设立公司范畴，其业绩不能连续计算（在创业板上市的企业必须从公司取得法人营业执照之日起至申请发行股票时已满二个完整的会计年度）。为争取使设立的股份公司早日成为我国创业板的上市公司，从而为股东带来更大回报，设立方式为：根据《中华人民共和国公司法》第98、99、100条规定发起设立股份公司。

其实施步骤为：陕西亚联电信网络有限公司原股东货币出资1000万元作为出资，吸引新股东以货币作为出资进行增资设立为股份有限公司并拿到营业执照，股本达到5000万股，股本总数5000万股，申请在创业板块上市发行股票。

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经营场所的有关情况：公司目前办公、生产厂房均为自有；

无形资产的有关情况：陕西亚联电信网络有限公司原股东拥有的无线互联门户、移动计算机终端系统和移动宽带多媒体系统项目经法定机构评估9700万元；

三、股本总额和股权结构

1. 股本总额

陕西亚联电信网络股份有限公司拟由法人股和自然人投资，股份均为普通股。股份公司股本总额为5000万股。

2. 股权结构 股东名称 陕西亚联电信网络有限公司 陕西先锋投资有限公司 陕西中金投资有限公司 陕西博汇化工有限公司 出资 方式 现金 现金 现金 现金 出资额(万） 995 1710 1040 30 认购股份（万股） 995 1710 1040 30 出资 比例% 19.9 34.2 20.8 0.6 备注 法人股3775万股占公司总股本的75.5% 自然人股若干自然人 现金 1225 1225 24.5 1225万股，占公司总股本的24.5% 合计 5000 5000 100 100% 四、股份公司管理团队和组织机构

管理团队

公司的管理团队由多位杰出且经验丰富的人员组成,这个管理队伍有丰富的经营管理、市场销售、财务运作和技术开发经验能力。

奚学敏：陕西亚联电信网络股份有限公司总经理，1963年12月至1984年12月，邮电部西北物资供应处任工程师；1985年1月至2001年8月，邮电部西北物资供应处任总工程师；2001年9月至今，陕西亚联电信网络有限公司任总工程师

张元春：陕西亚联电信网络股份有限公司副总经理，高级工程师，曾先后担任西安正直软件有限公司董事长，陕西经纬正直软件股份有限公司总经理。

郑旭光：陕西亚联电信网络股份有限公司副总经理，曾先后在陕西华商影视广告公司总经理，西安时光宽带有限公司副总经理，陕西中金投资有限公司副总裁。

曾庆济：教授、博士生导师，陕西亚联电信网络股份有限公司首席科学家，获美国Northwestern University（西北大学）校长委任博士研究员职位。一直承担国家863-307计划光子交换技术项目和863-317全光通信网重大项目。较早提出了波长路由器设计概念，研制成功一个单纤双向四节点用

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波长自路由器，并获得了波长路由器的发明专利。1995年在国内率先向国家科委863计划提交了开展全光通信网的项目建议，于1996年初获得国家863-317重大项目立项支持。1998年12月，主持完成了国内第一个三节点全光城域自愈试验环网和第一个四节点全光自愈试验双环网，经国家科技部有关专家组鉴定，属国内开创性的工作，技术上达到国际90年代中后期先进水平。

刘 华：博士后，上海交通大学电子信息学院宽带光网技术中心副教授。从1992年起，先后从事光学设计、红外技术、半导体激光稳频技术、激光通信技术、光子器件技术、光交换技术和全光通信网等研究工作，国际光学工程师学会（SPIE）会员。

王劲松: 陕西亚联电信网络股份有限公司工程师，曾先后在上海计算机软件技术开发中心担任软件工程师，上海广平信息系统工程有限公司担任副总经理兼行政人事部和软件汉化部经理。参与同美国AT&T、美国IBM、美国CA以及日本NEC和日本NCR公司的商务谈判。

王安海:陕西亚联电信网络股份有限公司工程师，曾任上海电器厂引进办公室副主任,上海淮海企业发展有限公司总经理。在中国科学院上海冶金研究所担任厂长期间，迅速将该厂扭亏为盈，被授予科学院院部一级管理津贴。

肖石林：博士、高级工程师, 陕西亚联电信网络股份有限公司工程师，曾担任信息产业部电子第三十四所教授级高级工程师(研究员)、副总工程师、光电分所所长等职务，是中国光子学会（原纤维光学与集成光学）专业委员会委员和中国电子学会高级会员。