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合
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同管理制度
密 级：公开 合同管理制度 编号： 页 次： 1/ 13 目 录 0 前 言 ................................................................................................................................................................ 2 1 目的 .................................................................................................................................................................. 3 2 适用范围 .......................................................................................................................................................... 3 3 控制目标 .......................................................................................................................................................... 3 4 风险点、风险及控制措施说明 ...................................................................................................................... 3 5 术语和定义 ...................................................................................................................................................... 3 6 职责和权限 ...................................................................................................................................................... 3 7 程序说明 ........................................................................................................................................................ 4 7.1 合同的会签审核与签订 ..................................................................................................................... 4 7.2 合同档案管理 ..................................................................................................................................... 9 7.3 合同的履行、变更和解除 ............................................................................................................... 10 7.4 合同的履行监督和纠纷处理 ........................................................................................................... 10 7.5 附则 ................................................................................................................................................... 12 8 相关文件 ...................................................................................................................................................... 12 9 相关记录 ...................................................................................................................................................... 12 10 附件 ............................................................................................................................................................ 13 修订 1 2 3 4 5 返回目录
密 级：公开 合同管理制度 编号： 页 次： 2/ 13 0 前 言 为规范合同签定、评审、履行、存档、变更、解除、纠纷处理等管理工作，使合同管理工作系统化、规范化，特进行本次文件修订。 与原文件相比，本文件主要修订内容如下： ——增加合同履行审查的具体要求，建立合同履行审查表格。 ——明确合同送审、备案要求，规范年度合同下合同签订的具体要求。。 ——文件类别变更等。 本文件发布后，替代xxx 本文件由法务部编制 本文件由法务部归口管理 本文件的主要起草人： 本文件历次发布情况 ——首次发布日期： ——第一版第一次修订日期： ——第二版第一次修订日期： ——第三版发布日期： 引用说明：本文件引用的注明日期的文件，其后的修改或修订版本均不适用于本文件（勘误的内容除外），但鼓励本文件使用者根据使用需要引用该文件的最新版本。凡引用的不注明日期的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件 修订 1 2 3 4 5 返回目录
密 级：公开 合同管理制度 编号： 页 次： 3/ 13 1 目的 规范合同签定、评审、履行、存档、变更、解除、纠纷处理等管理工作，使合同管理工作纳入法制化轨道，维护公司合法权益。 2 适用范围 总公司与子公司。 3 控制目标 无 4 风险点、风险及控制措施说明 风险点 无 风险 控制措施 5 术语和定义 5.1 合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 5.2 合同档案：指公司在从事生产、经营、科技等活动中与自然人、法人或其他组织就设立、变更、终止民事权利义务关系而形成的合同或意向文书、信件、数据电文，（包括电报、传真、电子数据交换的电子邮件）等可以有形地表示所载内容归档的所有文字材料。 5.3 合同履行：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现一定的经济目的，对已实际成立的合同自生效后的全面履行。 5.4 校对：指由法务专员复核被评审合同是否已按合同评审意见修改到位的程序。 6 职责和权限 6.1 法务部职责：会签审核合同，制定格式合同，参与重大合同谈判，合同履行监督管理，建立合同档案。 6.2 法务部权限： 6.2.1 有权就审查和指导内容，要求承办部门提供与合同有关的补充证明材料和说明有关情况，承办部门应对其提供材料和说明的情况的真实性负责； 修订 1 2 3 4 5 返回目录
密 级：公开 合同管理制度 编号： 页 次： 4/ 13 6.2.2 承办部门必须采纳法务提出的审查意见，但总经理或被授权人明确书面批示不予采纳的除外，如不予采纳，违规签定合同的，法务人员可以提出追究有关人员责任的建议。 6.3 承办部门职责： 6.3.1 承办部门向法务部提供合同等材料； 6.3.2 承办部门对合同当事人的主体资格和资信、合同内容进行了解、审查； 6.3.3 承办部门对法务部提出的意见必须予以采纳，特殊审批除外。 6.4 承办部门权限：承办部门可以向法务部提出合理审查需求，规定期间获得审查结果。 7 程序说明 7.1 合同的会签审核与签订 7.1.1 公司及子公司与其他平等主体及公司系统内相互之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同依照本制度进行管理。包括采购合同、销售合同、租赁合同、借款合同、劳动合同等。 7.1.2 合同管理实行会签、审核责任制原则和安全、效益原则。法务部根据其职责权限对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。 7.1.3 公司合同报法务部及其他有关部门会签审核后才能签订，经法务部评审通过的模版合同除外，如模板合同的主体条款作出了重大修改，明显改变了原意，视为新合同，纳入评审范围。 7.1.4 公司合同的会签审核，由法务部和承办部门、其他等相关部门负责。 7.1.5 在合同签订前，承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查： 7.1.5.1 主体资格合格：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符； 7.1.5.2 欲签合同标的符合当事人经营范围，涉及专营许可证或资质的，应具备相应的许可、等级、资质证书； 7.1.5.3 代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（负责人）身份证明书、授权委托书、代理人身份证明； 7.1.5.4 具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、由开户银行或会计（审计）事务所出具的资信证明、验资报告等相关文件； 7.1.5.5 有担保的合同，担保人的担保能力和担保资格； 7.1.5.6 对于重大合同，还须了解和审查合同另一方当事人的履约信用：无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 修订 1 2 3 4 5 返回目录
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