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新元制度之集团公司投资管理制度样
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辽宁新元纺织品进出口股份有限公司 《集团公司投资管理制度》
第一章 总 则
第一条 为了规范新元公司投资管理, 合理配置资源, 提高决策水平, 有效降低投资风险, 特制定本制度。
第二条 按照”二级母子公司组织架构”发展战略取向, 新元公司作为集团公司的母公司将成为集团的投资中心。
第三条 投资具体分为内部投资和对外投资。内部投资是指新建工程( 项目) 投资、 购置固定资产投资、 技改投资、 集体福利投资( 如: 职工浴室、 餐厅等) 、 职工文化设施投资等。对外投资是指以资产或现金与其它企业( 包括境外企业) 合资、 合作、 联营的投资以及购入股票、 债券等的投资。
第四条 集团公司各项投资全部纳入规范化、 制度化管理, 即每项投资从立项、 可行性研究、 市场考查资料调研、 最终投资项目的确立和实施, 均落实到人、 责任到人, 建立相应的项目责任制, 严格选派项目责任人, 并明确其权利, 实行跟踪指导、 监督和考核。
第五条 集团公司投资管理的具体业务部门是战略发展部, 并由财务部、 审计部协调配合, 必要时应征询集团内外专家的意见。战略发展部负责对内部和外部投资的可行性研究论证, 并提出初审意
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见。
第六条 本制度适用于集团公司本部及其控股或相对控股的股份有限公司和有限责任公司。
第二章 投资管理权限
第七条 集团公司本部的内部单项投资额在100万元以下的, 由总裁主持召开办公会议研究决定; 单项投资额在100万元以上的及所有对外投资, 均由集团公司董事会作出决定。
第八条 股份有限公司的内部单项投资额在50万元以下的, 可由董事会或董事会授权董事长作出决定, 并在实施前报集团公司备案; 单项投资额在50万元以上的内部投资及所有对外投资均须先报集团公司审核, 根据批复意见, 由集团公司派往该公司的董事或股权代表在董事会或股东大会上表决确定。
第九条 有限责任公司的内部单项投资额在5万元以下的, 由董事会( 或执行董事) 或授权总经理决定, 并在实施前报集团公司备案; 单项投资额在5万元以上的内部投资及所有对外投资均须先报集团公司审核, 根据批复意见, 由集团公司派往该公司的董事( 执行董事) 或股权代表在董事会或股东大会上表决确定。
第十条 单项固定资产处理的权限与上述单项投资管理权限相同。
第十一条 各公司的投资项目应本着”一次规划, 分期实施”的原则进行, 任何单位和个人不得将一个完整的项目以分拆或其它变相方式上报。
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