股票代码：002831 债券代码：128104 股票简称：裕同科技 债券简称：裕同转债
公告编号：2024-115
深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于剥离精密电子业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
鉴于公司全资子公司深圳市裕同精密科技有限公司（以下称“裕同精密”）开展的精密电子业务与本公司主营业务不一致，且处于亏损状态，为集中资源聚焦大包装业务，公司拟将裕同精密100%股权（以下称“标的股权”）转让给关联方深圳市前海君爵投资管理有限公司（以下称“君爵投资”），交易金额为273.66万元（以下称“本次交易”）。公司于2024年10月30日召开第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于剥离精密电子业务暨关联交易的议案》，关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避了该议案的表决，表决结果为：全体非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，同日，公司与君爵投资签署《股权转让协议》。
2、鉴于君爵投资的股东为公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》等有关规定，本次交易需提交公司董事会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事将在董事会上对该议案审议时回避表决。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方信息
君爵投资系标的股权的受让方。
1、基本情况 公司名称 统一社会信用代码 注册地址 注册资本 深圳市前海君爵投资管理有限公司 91440300326233242H 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 8,000万元人民币 法定代表人 王华君 公司类型 营业期限 有限责任公司 2014年12月24日至长期 股权投资管理；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理；股权投资；经济信息咨询；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营） 经营范围 2、股权结构
君爵投资股权结构如下表所示： 序号 1 2 股东名称 王华君 吴兰兰 合计 认缴出资（万元） 900 7,100 8,000 出资比例（%） 11.25 88.85 100 王华君、吴兰兰夫妇为君爵投资的实际控制人。 3、历史股权变动情况 （1）2014年12月设立
2014年12月24日君爵投资设立，设立时股权结构如下表所示： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）
1 2 王华君 吴兰兰 合计 （2）2016年4月5日增资
900 100 1,000 90 10 100 2016年4月5日，君爵投资股东吴兰兰增加注册资本7,000万元，增资后股权结构如下表所示： 序号 1 2 股东名称 王华君 吴兰兰 合计 4、与公司的关联关系
君爵投资股东王华君、吴兰兰夫妇为公司实际控制人。 5、主要财务数据（单位：万元）
科目 资产总额 负债总额 归属于母公司的净资产 营业收入 净利润 三、关联交易标的情况
1、深圳市裕同精密科技有限公司的基本情况 公司名称 统一社会信用代码 深圳市裕同精密科技有限公司 91440300MA5FKAN29D 2024.06.30/ 2024年1月-6月 323,498.27 327,695.27 -6,247.9,0 19,611.62 -1,831.36 2024.12.31/ 2024年度 307,507.11 306,973.08 -1,839.13 14,821.33 5,174.85 认缴出资（万元） 900 7,100 8,000 出资比例（%） 11.25 88.85 100
注册地址 注册资本 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号厂房C三层、厂房G一层 1,000万元人民币 法定代表人 刘中庆 公司类型 营业期限 有限责任公司 2024年4月16日至长期 一般经营项目是：精密电子产品研发、设计、集成以及销售；国内货物贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：精密电子产品生产。 经营范围 2、股权结构
裕同精密股权结构如下表所示： 序号 1 股东名称 深圳市裕同包装科技股份有限公司 合计 认缴出资（万元） 1,000 1,000 出资比例（%） 100 100 本公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇为裕同精密的最终控制人。 3、主要历史股权变动
自2024年4月设立以来，裕同精密未发生股权变更。 4、对外投资情况 无。
5、最近一年一期的财务数据
单位：万元
科目 2024.08.31/2024年1月-8月（经审计） 2024.12.31/2024年度（经审计）
资产总额 负债总额 应收账款 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2,012.67 1,739.01 74.56 273.66 116.34 -647.55 -475.34 1189.69 690.69 131.17 499.00 118.45 -334.64 -251.00 以上截至2024年8月31日/2024年度1-8月数据经具有从事证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下称“天健会计师”）审计，并出具了天健粤审[2024]2483号《审计报告》。
截至本议案审议日，裕同精密不存在包括担保、重大诉讼与仲裁事项在内的或有事项。
6、是否涉及债权债务转移情况
裕同精密的自身债权、债务在股权转让后仍由其自身承担。 7、其他说明
（1）本次股权出售完成后，公司不再持有裕同精密股权，裕同精密不再纳入公司财务报表合并范围内；
（2）截至本次董事会召开之日，公司不存在为裕同精密提供担保、委托裕同精密理财的情况；
（3）截至本次董事会召开之日，裕同精密不存在占用本公司资金等方面的情况；
（4）权属情况：裕同精密不存在抵押、质押或其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、重大诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易的定价政策及定价依据
根据天健会计师事务所出具的天健粤审[2024]2483号《审计报告》，截止2024年8月31日裕同精密净资产为273.66万元，经双方协商转让价格为273.66万元。
002831裕同科技：关于剥离精密电子业务暨关联交易的公告
