索型情报分析的主要内容有以下 5 个方面： ①分析线 索的来源。②分析线索的真实、可靠性。③分析线索的客观性。 ④分析提供线索的人与被反映人的关系。 ⑤分析线索的使用价值 大小，以便分轻重缓急处理。
（4）线索型情报分析的主要方法。这里要牢固掌握线索型 情报分析的三种方法， 一是线索内容与日常信息的关联分析， 二 是线索关联内容的初步查证， 三是线索反映内容信息、 初步查证 信息的汇总和判断。技能考试中很有可能考到。
① 线索内容与日常信息的关联分析。 即：线索反映的内容— —何事、何时、何地、何情、何因、何物、何人（简称“七何” ） 的要素与我们日常管理储备信息中的关联， 关联度越高， 越能证 实线索来源的真实度和价值。
② 线索关联内容的初步查证。 主要目的是从线索反映关联内 容的某一个或某几个方面证实可信度。 如属可控制下的或内容指 向不明显的线索， 应及时组织人员从线索所反映的内容围绕 “七 何”或上述线索分析关联中最容易证实的方面开展初步的查证。
③ 线索反映内容信息、 初步查证信息的汇总和判断。 即对线 索反映内容中涉及到的所有已掌握的日常信息和经初步查证的 信息进行汇总，为进一步开展案件调查的可行性提供判断依据。
4. 已考真题
某市烟草专卖局办案人员2008年6月2日在案件信息系统 中查询到如下案件情报信息：
案一：A县烟草专卖局于2008年5月15日查获假冒卷烟 50件，涉
案金额10万元，涉案车辆闽Z12345，驾驶员赵二、 李四，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫阿龙，联系电 话号码 12345678900。
案二：B县烟草专卖局于2008年5月25日查获假冒卷烟 40件，涉案金额8万元，涉案车辆闽 E67890，驾驶员张三、 王五，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫陈龙，联系电 话号码 12345678900。 案三：C县烟草专卖局于2008年6月1日查获假冒卷烟 60件，涉案金额12万元，涉案车辆闽 Z12345，驾驶员张三、 王五，案件尚未作进一步调查。
请根据上述案件情报信息，回答下列问题:
说明理由。（3
1、案一与案二是否存在并案调查处理的条件，
分）
说明理由。（3
2、案一与案三是否存在并案调查处理的条件，
分）
说明理由。（3
3、案二与案三是否存在并案调查处理的条件，
分）
4、案一、案二、案三有无可能实施并案处理，案三下一步调查
的重点在哪里？（ 4分）
5、本案例应用了哪种情报分析方法？（
2分）
（1分）
答：1、案一与案二存在并案调查处理的条件。
因为两案存在共同的情报信息点， 即车辆联系安排装货人的电话 号码相同，阿龙与陈龙应为同一人，两案存在关联性，可以进行 并案调查处理。（2分）
2、 案一与案三存在并案调查处理的条件。 因为两案存在共同的情报信息点，
（1分）
即涉案车辆为同一辆车，两案
（2分）
（1分）
存在关联性，可以进行并案调查处理。
3、 案二与案三存在并案调查处理的条件。
因为两案存在共同的情报信息点， 即驾驶员相同，两案存在关联
性，可以进行并案调查处理。（2分） 4、 案一、案二、案三有可能实施并案处理。
（2分）
案三下一步调查的重点在于该案的车辆联系安排装货人员是否 与前两案为同一人。（2分）
5、 本案例应用了比较法（或逻辑思维方法）。（2分） 技能/知识点3 :证据的法理分类（的识别）
重要程度：X/Z
1. 分类
在理论上证据可分为以下三种:一是言词证据和实物证据； 二是原始证据和传来证据；三是直接证据和间接证据。
（1 ）根据证据的不同 表现形式，可分为言词证据和实物证据。 言词证据又称人证，是指通过人的语言、文字表现出来的证据， 如证人证言、当事人陈述、鉴定结论 等。实物证据是指以实物形 态表现出来的证据，包括物证、书证、视听资料等。勘验（检查） 笔录 虽然也是执法人员制作的，但它是对客观事实的真实反映， 因而也是 一种实物证据。
（2）根据证据的不同 来源，可分为 原始证据和传来证据 。 原始证据是直接来源于案件事实的证据， 即通常所说的第一手材 料，其中包括直接了解案件情况的 证人证言、当事人陈述 等。传 来证据派生于原始证据， 是通过原始证据的传抄、 转述而产生的 证据， 如从了解案情的人 听到的有关案情的陈述、 书证原件的复 印件、物证的照片 等。原始证据一般比传来证据可信度高、证明 力强。
重点掌握：收集、审查传来证据时的注意事项： （ 1 ）尽量采
用、寻找原始证据，在原始证据无法取到的情况下，要努力收集 传来证据， 并加以相互印证；（2）审查传来证据的传播途径和环 节，以保证传来证据与原始证据的最大一致性； （ 3 ）传来证据应 有一定的数量， 从每个传来证据中提取共同之处， 以获取与案件 事实最大限度的一致性； （ 4）传来证据无论传播了几个环节， 其 根源必须是原始证据。
（3 ）根据证据与案件主要事实的不同 关系 ，可分为 直接证 据和间接证据 。 直接证据 是指能够直接证明案件主要事实的证 据，通常包括当事人的陈述、 熟悉全部或主要案件事实的证人证 言、能够单独反映案件主要事实的视听资料等。 直接证据的证明 力强，使用直接证据要特别注意它的真实性， 需要与其他证据相 印证。间接证据 是指不能直接确定案件的主要事实， 需与其他证
据结合，才能证明案件主要事实的证据， 如在销售非法生产的烟 草专卖品案件中，当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的
供”就属于间接证据，需要进一步调查收集其他证据加以作证。
重点掌握：运用间接证据时应遵守的原则：（1）间接证据必 须查证属实，对每一个间接证据都应认真审查，分清真伪。
（2） “口
间接证据必须与案件事实之间存在客观的联系， 这种联系是多种 多样的，有的可能反映案件发生的原因或结果， 有的可能是案件 主要事实的条件等。（3）间接证据必须形成一个完整的证明体系。
（4）间接证据之间，以及与案件事实之间必须协调一致，没有 矛盾。
2. 已考真题
案例：某市烟草专卖局执法人员在零售户张某卷烟经营场所 依法检
查时，查获其尚未销售的非法生产卷烟 20条。执法人员
制作了勘验笔录，为非法生产卷烟拍摄了照片， 对张某尚未销售 的卷烟依照法定程序先行登记保存，
同时，对张某销售非法生产
卷烟的相关情况进行了询问，制作了询问笔录。据调查，张某的 邻居李某曾听张某雇用的店员说过张某销售非法生产卷烟的相 关情况，向执法人员提供了证言。
请根据以上案例回答下列问题：
（1 ）本案例中，烟草专卖局执法人员取得了哪些证据？ 答案：登记保存的20条非法生产卷烟、勘验笔录、为非法 生产卷烟拍摄的照片、张某的询问笔录、李某的证言
（2）根据证据的法理分类，烟草专卖局执法人员取得的证 据哪些属于原始证据，哪些属于传来证据？
答案：属原始证据的有：登记保存的 20条非法生产卷烟、 勘验笔录、张某的询问笔录。属传来证据的有：为非法生产卷烟 拍摄的照片、李某的证言。
3. 例题
1.言词证据指通过人的语言、 文字表现出来的证据，勘验（检查） 笔录是执法人员制作的，以文字的形式反应客观事实， 是一种言 词证据。（
）
2?原始证据一般比传来证据可信度高、证明力强，但原始证据相 对于案件事实来讲，仍是第二性的。 知识点4:调查取证的概念
（
）
重要程度：Y
烟草专卖行业案件查办讲义
