国信证券：2020年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2020-024

国信证券股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况 1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年3月19日14:30 （2）网络投票时间：2020年3月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年3月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年3月19日9:15-15:00。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室 4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十三次会议决议召开。

5、会议主持人：董事长何如先生

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况 （一）股东出席情况：

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 66 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 以网络投票方式参加会议的股东 59 2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 6,834,559,075 1