证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2020--023
东风汽车股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事第三十三次会议于2020年8月17日采用通讯表决的方式召开。会议通知于2020年7月31日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
(一)《关于公司部分资产由政府收储补偿的议案》 表决票9票,赞成票9票,反对票:0票,弃权票:0票。 详情请见公司《关于公司部分土地收储补偿事项的公告》(临2020--024)。
(二)《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已满,根据《公司章程》的有关规定,本公司控股股东东风汽车有限公司提名赵书良、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、陈彬、李祥平、樊启才为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名张敦力、秦志华、张国明为公司第六届董事会独立董事候选人。
董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有
关规定,决定将上述人员作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。
表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 上述董事会候选人简历见附件。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、上网公告附件
独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2020年8月18日
附件:董事候选人简历
赵书良,1963年5月出生,大学本科学历,经济管理专业,中国共产党党员,高级经济师。主要工作经历:
1982年09月 东风汽车公司锻造厂工具科经济员、宣传科宣传干
事、党委工作部副部长、宣传科科长、厂办主任
1997年05月 神龙汽车有限公司公关部文字秘书
1997年12月 东风汽车公司工会宣教文体部干部、办公室主任、生
产生活保障部部长
2003年07月 东风汽车有限公司商用车公司办公室主任、商用车公
司市场销售总部党委书记、纪委书记、商用车公司市场销售总部综合部部长
2008年03月 东风汽车公司工会副主席、办公室(党委办公室)主
任
2016年11月 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司党委书记 2016年12月 东风汽车有限公司党委副书记、工会主席,东风日产
乘用车公司党委书记
2018年05月至今
李军,1974年8月出生,2009年12月毕业于密西根州立大学,获得工商管理硕士学位,2000年10月,毕业于柏林科技大学,获得工学硕士学位。主要工作经历如下:
2002年11月 博世韩国小电机事业部财务经理 2005年10月 博世北美起发电机事业部财务管控经理
2010年10月 博世汽车部件(长沙)有限公司起发电机事业部商务
东风汽车有限公司党委书记、工会主席,东风日产乘用车公司党委书记
总监
2012年06月 博世汽车部件(长春)有限公司商务总监 2014年10月 罗伯特·博世有限公司电子驱动财务总监 2016年03月 东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部部长 2018年08月 东风汽车有限公司副总裁(分管财务)
Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊),1973年11月出生,1998年取得美国路易斯维尔大学工学硕士学位,2004年取得美国康奈尔大学工商管理硕士学位。主要工作经历:
自2004年以来,陆续在日产自动车株式会社北美区及日本总部担任制造、财务和车辆计划管理职务;
2015年任日产自动车株式会社轻型商用车全球项目总监; 2019年任日产自动车株式会社轻型商用车副总裁。
陈彬,1976年10月出生,大学本科学历,工程硕士学位,中国共产党党员,高级经济师。主要工作经历:
1999年06月 东风车桥股份有限公司车桥分公司产品科产品开发 2002年12月 东风车桥股份有限公司车桥分公司采购供应部技术管
理
2003年07月 东风车桥股份有限公司车桥分公司产品研发中心产品
设计
2006年08月 东风德纳车桥有限公司研发部产品研发中心副主任 2009年07月 东风德纳车桥有限公司十堰工厂厂长助理 2011年01月 东风德纳车桥有限公司采购部部长 2011年08月 东风汽车公司团委副书记 2013年02月 东风汽车公司团委书记
2016年06月 东风汽车股份有限公司党委书记 2018年08月 东风汽车股份有限公司总经理
李祥平,1963年2月出生,1986年毕业于吉林工业大学材料科学与工程专业,硕士研究生学位;2006年毕业于都灵理工大学机械工程学专业,博士学位;2009年取得北京大学光华管理学院高级工商管理硕士(EMBA)学位。主要工作经历: 1986年07月 吉林工业大学讲师
1989年11月 意大利科学院机床研究所&米兰理工大学访问学者 1990年10月 历任菲亚特研究中心研究员、项目经理、部门负责人 2006年06月 依维柯公司国际业务部在华合资企业项目 2007年03月 南京依维柯汽车有限公司总经理助理
2009年01月 南京依维柯汽车有限公司总经理助理兼出口公司总经
理
2015年05月 依维柯(中国)商用车销售有限公司(北京)总经理 2017年11月 东风汽车股份有限公司执行副总经理 2017年12月 东风汽车股份有限公司董事兼执行副总经理
樊启才,1968年8月出生,1992年7月毕业于华中理工大学工业社会学专业,2004年6月取得华中科技大学工商管理硕士学位。主要工作经历:
1998年04月 东风汽车公司经营计划部投资项目管理科副科长 1997年07月 东风汽车公司规划发展部投资管理处业务主管 2001年11月 东风汽车公司规划发展部投资管理处业务主任 2003年07月 东风汽车有限公司商用车商品规划总部副部长 2010年01月 东风汽车公司规划部战略规划处副处长
东风汽车第五届董事会第三十三次会议决议公告
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