泽远集团
会议管理制度
目 录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章
总则 ............................................................................................................. 0 会议形式 ..................................................................................................... 0 会议组织 ..................................................................................................... 1 会议效率管理 ............................................................................................. 3 会议室管理 ................................................................................................. 5 附则 ............................................................................................................. 5
附录：会议记录簿 ....................................................................................................... 6
第一章 总则
第一条
为使泽远集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序
化，提高会议的效率，特制定本办法。
第二条
会议本着精减、有效、节俭原则运行。
第二章 会议形式
第三条
董事长办公会
（一）出席人员：董事长、副总经理、行政总监、业务总监、财务总监、行政经理、人资经理、财务经理、总助、总经理秘书、各分公司总经理等常设成员。
（二）周期：根据需要随时召开；
（三）会议内容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。
（四）主持人：董事长 第四条
董事长质询会
（一）出席人员：总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员；
（二）周期：每周一次；
（三）会议内容：上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达； （四）主持人：总裁或执行总裁 第五条
全体员工会议
（一）出席人员：公司全体员工； （二）周期：每半年或一年、或不定期；
（三）会议内容：公司经营、管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题、与公司发展相关的合理化建议；
（四）主持人：总裁。 第六条
每周晨会
（一）内容：对本周重大工作事项进行统一安排，协调跨部门工作； （二）出席人员：总裁、执行总裁、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等；
（三）主持人：总裁； （四）周期：每周周初 第七条
工作汇报会
（一）内容：下级向上级汇报指定内容； （二）出席人员：上下级或有关责任人； （三）主持人：上级主管； （四）周期：定期或不定期。 第八条
专题会议
（一）内容：某一问题讨论和商定； （二）出席人员：有关人员； （三）主持人：相关主管； （四）周期：不定期或定期。 第九条
各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司
例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。
第三章 会议组织
第十条
会议程序
一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤： （一）确立会议议题； （二）安排会议议程； （三）发出会议通知；
（四）会务准备；
（五）做会议记录和摄像、录音； （六）整理会议纪要、决议； （七）相关领导阅改、签批； （八）印发有关部门、人员，并归档。 第十一条 确立会议议题
会议的议题可能有以下的来源：公司领导提出和各部门提出，总裁办收集等。经主管领导同意，即可召开会议。
第十二条 对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员。
对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告，该报告包括：
1、会议名称；2、会议主旨和目标；3、会议议项；4、会议时间；5、会议议程；6、会议主持人；7、出席人员（名单）；8、会议财务（支出收入）预算；9、现有筹备情况及进展；10、筹划备时间进度等。
该报告批准后方执行。 第十三条 提前发出会议通知
（一）通知内容包括：时间、地点、出席人、议题、议程、编组等； （二）方式：由会议承办人通过口头或书面形式发出，注意口头仅适用于例会召开的确认；
（三）出席会议的重要或主要人员，应通过电话等方式确认是否能如期出席，并做出相应安排。
（四）通知时间：根据会议要项拟订会议通知，并提前发送。 第十四条 会务准备
会务准备包括以下内容：会议场所布置座次布局、会议需用设备的准备与调试、出席者主宾座次铭牌、资料袋（内装铅笔和记录纸）、签到簿、备用桌椅、墨水、电源插头和延长线、麦克风和播放系统、录音工具、茶水、饮料、水果或点心，投影仪、幻灯片和白板或黑板等。
集团公司会议管理制度
