美佛儿董事会津贴
制度
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教育集团
董事会津贴制度
北京新华信管理顾问有限集团
11月
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董事会津贴制度
第一章
第一条 董事会津贴方案制定原则: （一） 责权利相统一的原则;
（二） 有利于调动董事积极性和创造性, 积极为集团和股东服务, 确
总则
保股东利益最大化;
（三） 有利于发挥董事的决策、 监督职能, 保护小股东的权益; （四） 保证集团依法经营;
（五） 有利于实现集团长远的可持续发展; （六） 公开、 公平、 公正的原则。
第二条 本方案依据国家有关法律、 法规和集团章程的规定, 并参考
了其它行业一些集团津贴体系的做法以及市场价格发展趋势, 按照责任、 权力和利益相统一的总体思路而制定的。
第二章
董事会津贴方案的主要内容
第三条 董事津贴的发放对象:
（一） 董事会董事, 包括董事长、 副董事长、 董事、 独立董事; （二） 董事会秘书。 第四条 津贴的构成:
（一） 津贴: 津贴发放标准是根据各董事在董事会中承担的职务和
责任而制定的。
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（二） 绩效奖金: 绩效奖金是根据集团的业绩指标而从利润中按照
既定比例提取的奖金。
为了能够充分发挥独立董事的监督作用, 保证独立董事的客观公正性, 参照有关规定和上市企业的通行规则, 独立董事只领取津贴, 不领取绩效奖金。
第五条 董事津贴的系数规定: （一） 董事会职务系数: 1. 2. 3. 4.
董事长: 1.0 副董事长: 0.8 董事: 0.6
董事会秘书: 0.3
独立董事: 根据市场行情由董事会提出方案 专业委员会职务系数:
(二) (三)
1． 主任委员: 1.0 2． 委员: 0.7
第六条 董事会津贴标准的确定和发放:
（一） 根据集团的具体情况, 并参考上市集团董事的津贴标准, 确定
综合分配系数为1时, 津贴标准为 万元/年。
（二） 按月平均标准发放。
第七条 专业委员会津贴标准的确定由董事会根据集团实际和市场价
格研究确定。
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第三章 附则
第八条 本方案的制订与修改经集团股东会决议经过后生效。 第九条 本方案由股东会授权董事会负责解释。
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