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中国建筑股份有限公司内部控制手册查看PDF公告
中国建筑股份有限公司
内部控制手册 录 （2009年版）目 则 总 第一章
1 编制《内部控制手册》目的、依
据…………………………………………… 1
《内部控制手册》的适用范
围……………………………………………………1 2
1 内部控制基本原
则………………………………………………………………
3
2 内部控制的基本要
求…………………………………………………………… 4
4 内部控制组织机
构………………………………………………………………
5
4 内部控制手册的更新与监
督…………………………………………………… 6
公司组织架构及企业文化建设 第二章
5 董事会的工作流
程………………………………………………………………
1
监事会的工作流
程………………………………………………………………1
1 2
16 高级管理层的工作流
程……………………………………………………… 3
董事会下设专业委员会的设立及工作流
程……………………………………20 4 经理层下设专业委员会的设立及工作流
程……………………………………25 5
子（分）公司设立流
程…………………………………………………………29 6
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企业文化建设管理业务流
程……………………………………………………32 7
战略规划与风险管理 第三章
战略规划管理业务流
程…………………………………………………………35 8
全面风险管理业务流
程…………………………………………………………39 9
重大事件应急管理业务流
程……………………………………………………44 10
人力资源管理 第四章 人力资源发展规划管理业务流
程………………………………………………48 11
员工岗位管理业务流
程…………………………………………………………51
12
员工招（选）聘管理业务流
程…………………………………………………54 13
员工退出管理业务流
程…………………………………………………………57
I14
员工考核管理业务流
程…………………………………………………………62
15
员工培训管理业务流
程…………………………………………………………65
16
员工薪酬管理业务流
程…………………………………………………………68
17
员工社会保险管理业务流
程……………………………………………………72 18
领导班子考核管理业务流
程……………………………………………………76 19
出国派遣人员管理业务流
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程……………………………………………………79 20
合同及法律事务管理 第五章
合同管理业务流
程………………………………………………………………8
3 21
法律纠纷案件管理业务流
程……………………………………………………89 22
重大经营活动法律审查管理业务流
程…………………………………………94 23
授权管理业务流
程………………………………………………………………9
7 24
预算管理 第六章 101 预算编制管理业务流
程……………………………………………………… 25
105 运营分析与预算调整管理业务流
程………………………………………… 26
109 预算考核与评价管理业务流
程……………………………………………… 27
生产管理 第七章
114 项目管理体系建立和运行管理业务流
程…………………………………… 28 117 工程质量管理业务流程—施工企
业………………………………………… 29 122 工程质量管理业务流程—房地产企
业……………………………………… 29 126 工程质量管理业务流程—设计
院…………………………………………… 29
130 安全生产管理业务流
程……………………………………………………… 30
采购及支出管理 第八章 134 工程项目分包招标管理业务流
程…………………………………………… 31
139 供应商审核与管理业务流
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程………………………………………………… II32 144 采购管理业务流程—材料采购与机械设备及周转物资
租赁……………… 33
150 采购管理业务流程—办公用品采
购………………………………………… 33
158 应付账款与付款管理业务流
程……………………………………………… 34
市场与资质管理 第九章 156 市场研究与分析管理业务流
程……………………………………………… 35
161 资质申报管理业务流
程……………………………………………………… 36
165 系统内投标竞争协调管理业务流
程………………………………………… 37
收入、成本及费用管理 第十章 169 工程结算管理业务流
程……………………………………………………… 38
172 应收账款与收款管理业务流
程……………………………………………… 39
176 收入确认管理业务流程—施工企
业………………………………………… 40 180 收入确认管理业务流程—房地产企
业……………………………………… 40 184 收入确认管理业务流程—设计
院…………………………………………… 40
187 成本管理业务流程—施工企
业……………………………………………… 41
196 成本管理业务流程—房地产企
业…………………………………………… 41
202 成本管理业务流程—设计
院………………………………………………… 41
206 费用管理业务流
程……………………………………………………………
42
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211 税务管理业务流
程……………………………………………………………
43
217 利润分配管理业务流
程……………………………………………………… 44
投、融资及产权管理 第十一章
221 投资管理业务流
程……………………………………………………………
45
227 融资管理业务流
程……………………………………………………………
46
241 担保管理业务历
程……………………………………………………………
47
246 股权（产权）转让管理业务流
程…………………………………………… 48
250 重组、并购管理业务流
程…………………………………………………… III49
资金管理 第十二章 254 现金管理业务流
程……………………………………………………………
50
259 银行存款管理业务流
程……………………………………………………… 51
272 外汇管理业务流
程……………………………………………………………
52
存货管理 第十三章 276 存货管理业务流程—材料物
资……………………………………………… 53
285 存货管理业务流程—未完施
工……………………………………………… 53 288 存货管理业务流程—房地产未售存货与在建项
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