的材料出现迟报、漏报现象。 ⑨统计数据不真实、不准确，可能影响领导科学决策。 ⑩档案资料归档立卷不及时、不准确，档案和收文管理不规范，容易造成档案、文件丢失及机密泄漏。 出纳 曹志①收费不开票、打依法设置现金、银行存阳 白条、多收费少开票、款日记帐，并保证库存现金以吃抵费、以物抵费、的安全；办理全局各类经费截留挪用规费、会费等的收入和支付工作；负责局违反财务管理制度的机关职工住房公积金的核算行为，造成贪污受贿行交纳工作；负责局机关职工为的发生。 工资的发放工作；对原始凭②不认真执行会 证合法性进行审核，对不真实、不合法的原始凭证予以拒付；对现金银行存款做到日清月结；完成科长或副科严格按财务一级 法律、法规规章制度 办事，坚持原则，廉洁奉公。 认真执行《中华人民会计法》等有关计制度，设置帐簿、科现金管理的规定。严格目混乱，记载不实，造执行《中华成资金流向不清，可能人民共和国出现贪污、挪用等现象长交办的其它工作。 或造成上级部门或物价、审计部门检查被罚。 ③不公开收费项目、依据、标准，易造成乱收费现象；不按规定标准收费，超标准收费，对承诺不收费或免收费的项目等继续收取，可能引起当事人不满，导致投诉。 ④违反规定收取会员费，利用年检、办照等工作之便搭车收取不属于工商部门收取的费用。 ⑤不认真执行财务制度，经费（含大额资金使用）开支不公开、不透明，原始凭证审核把关不严，财务核算数据不准，库存现金超限额，可能导致会计审计法》等规定，全面落实跟踪问效制度。 信息失真、资金管理混乱、不廉洁和腐败行为,给财务工作带来不良影响。 ⑥罚没物品管理不严格，封存、扣押财物不登记入帐，不按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏，可能产生贪污、挪用、私自处理行为的发生。 ⑦违反规定私自用印，可能造成工作失误、经济损失和产生不良社会影响等。（二级） ⑧对上级要求上报的材料出现迟报、漏报现象。 ⑨统计数据不真实、不准确，可能影响领导科学决策。 票管安全保管专用票证；负宋晶员 责编制全市工商系统专用票(兼) 据的使用计划；负责全市工商系统专用票据的领发、结报工作，保证基层各类专用票据的及时供给；稽核全市系统专用票据的使用工作，落实专票专用，规范填写；定期对票证进行盘点清库，做到帐帐相符，帐票相符；做好票证的帐务记录和核对工作；负责局机关职工医疗保险费、住房公积金的核算及交纳工作；完成科长或副科长交办的其它工作。 ①收费不开票、打白条、多收费少开票、以吃抵费、以物抵费、截留挪用规费、会费等违反财务管理制度的行为，造成贪污受贿行为的发生。 ②不认真执行会计制度，设置帐簿、科目混乱，记载不实，造成资金流向不清，可能出现贪污、挪用等现象或造成上级部门或物价、审计部门检查被罚。 ③不公开收费项目、依据、标准，易造成乱收费现象；不按规定标准收费，超标准收费，对承诺不收费或免收费的项目等继续收取，可能引起当事人不满，导致投诉。 严格按财务二级 法律、法规规章制度办事。 ④违反规定收取会员费，利用年检、办照等工作之便搭车收取不属于工商部门收取的费用。 ⑤不认真执行票据管理有关规定，票据管理混乱，可能造成挪用、私存、坐支现金。 ⑥违反规定私自用印，可能造成工作失误、经济损失和产生不良社会影响等。 ⑦对上级要求上报的材料出现迟报、漏报现象。 ⑧统计数据不真实、不准确，可能影响领导科学决策。 ⑨档案资料归档立卷不及时、不准确，档案和收文管理不规范，容易造成档案、文
白银市工商局行政执法风险点排查表 - 图文
