欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
战略发展委员会设置与工作细则
时间：2021.02.03 创作：欧阳体 1.1总 则
1.1.1为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
1.1.2董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 1.2人员组成
1.2.1战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 1.2.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
1.2.3战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 1.2.4战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
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以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1.2.5战略委员会下设【投资评审小组】，由总经理任组长。必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。 1.3职责权限
1.3.1战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行监督检查； （六）董事会授权的其他事宜。
1.3.2战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
1.4决策程序
1.4.1投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提
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供公司有关方面资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
1.4.2战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 1.5议事规则
1.5.1战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天以专人送达、传真、电子邮件或其他形式通知全体委员，但全体委员一致同意，可豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持；
1.5.2战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；
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