上海界龙实业集团股份有限公司 二○○九年四月二十三日
上海界龙实业集团股份有限公司 关于公司2009年度聘任会计师事务所 的议案 各位股东:
根据公司董事会审计委员会提议,董事会审议通过,公司拟续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务报告的审计机构。
立信会计师事务所有限公司是经财政部、中国证监会批准的具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所。立信现有从业人员1000多名,其中执业注册会计师500多名,具有中国证券期货从业资格的注册会计师100余人,拥有多名经验丰富、在会计界有影响的资深专家。现有客户遍布全国各地,其中股份制公司150余家,已上市的公司100多家,外商投资企业2000多家,并与多家商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、基金、大型国有及民营企业保持良好的审计业务关系。
该事务所目前在本市的国内会计师事务所中排名第一,审计力量较强,并具有较高的职业道德,对审计工作认真负责,能严格按照财政部和中国证监会的有关规定进行审计和操作,受到公司有关人员的好评。
2008年度公司审计费用为58万元。 以上议案提请各位股东审议。 上海界龙实业集团股份有限公司 二○○九年四月二十三日
上海界龙实业集团股份有限公司 《2009-2010年公司与关联方关联交易实
施办法的议案》 各位股东:
公司已分别与关联方上海界龙集团有限公司及其控股子公司上海界龙建筑装潢有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司就双方之间关联交易内容达成初步意见。具体如下:
1、公司从2009年1月1日起至2010年12月31日止(时间为2年每年委托上海界龙建筑装潢有限公司承包本公司及下属企业的建筑装潢工程总业务不超过人民币9,000万元。
2、公司从2009年1月1日起至2010年12月31日止(时间为2年每年委托上海界龙艺术印刷有限公司为本公司及下属企业印刷装订加工的总业务不超过人民币3,000万元。本公司及下属企业每年为上海界龙艺术印刷有限公司购买纸张及提供劳务等不超过人民币3,000万元。本公司及下属企业向上海界龙艺术印刷有限公司每年出租房屋租金不超过人民币500万元。
同时,希望股东大会授权董事长签署相关协议文件。
因以上四项为关联交易,本公司关联人应回避表决并放弃对该报告的投票表决权。
以上议案提请各位股东审议。 上海界龙实业集团股份有限公司 二○○九年四月二十三日
上海界龙实业集团股份有限公司 第六届董事会成员候选人名单的议案 各位股东:
公司第五届董事会将于2009年5月17日任期届满,经公司董事会提名委员会提名,董事会审议通过,推荐沈伟荣、高祖华、费屹立、龚忠德、蒋国义、陈亚民六位同志为公司第六届董事会董事候选人;推荐石磊、刘涛、郑韶三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司第六届董事会任期为三年,自2009年5月18日起至2012年5月17日止;独立董事年度津贴标准为人民币3.6万元(含税。 各候选人简历如下:
董事候选人名单及简历: 沈伟荣
沈伟荣:男,汉族,1959年11月生,中共党员,本科,高级经济师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,总经理。
工作经历:
1991-1994 上海包装装潢总公司 总经理助理 1994-1998 上海包装装潢总公司 副总经理
1998-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 副总经理、常务副总经理、总经理 高祖华
高祖华:男,汉族,1955年6月生,中共党员,大专,高级经济师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事、副总经理;
上海界龙房产开发有限公司,总经理。 工作经历:
1992-1993 上海界龙彩印总公司 副总经理
1993-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 董事、副总经理 1993-至今
上海界龙房产开发有限公司 总经理
费屹立费屹立::男,汉族,1973年11月生,金融硕士,现就职于上海界龙 实业集团股份有限公司,副总经理。 工作经历:
1996-1998 中国诚信证券评估有限公司 投资银行部项目经理 2000-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 总经理助理、副总经理 龚忠德
龚忠德:男,汉族,1961年5月生,本科,高级工程师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事、总工程师;上海龙樱彩色制版有限公司,董事长。
工作经历:
1982-1987 外贸无锡印刷厂 车间主任 1988-1991 上海外贸界龙彩印厂 技术员 1992-至今 上海龙樱彩色制版有限公司 总经理、董事长 1997-至今
上海界龙实业集团股份有限公司 董事、总工程师 蒋国义
蒋国义:男,汉族,1951年3月生,中共党员,大专,会计师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,总会计师。
工作经历:
1971-1979 贵州省紫云县粮食局 会计 1980-1984 江西省南昌市城建局 会计 1984-1992 江西省南昌市东湖区审计局 审计 1992-1994 江西省机械设备成套局 会计
1995-至今
上海界龙实业集团股份有限公司 副总会计师、总会计师 陈亚民
陈亚民:男,汉族,1952年7月生,中共党员,博士,现就职于上海交通大学,教授。 工作经历:
1983-1987 上海财经大学 硕士生、教师
1987-1994 中国人民大学 博士生、会计系副主任 1992-2000 中国诚信证券评估有限公司 常务副总经理
2000-至今 上海交通大学会计与财务系 教授、系副主任。 独立董事候选人名单及简历:
石磊:男,汉族,1958年1月生,中共党员,博士后,现就职于复旦大学经济学院,党委书记、教授。
教育及工作经历:
1979-1983 安徽大学 经济学专业 本科 1983-1986 安徽省合肥市长丰县委宣传部 教员 1986-1989 西北大学 经济学专业 研究生 1989-1992 上海社科院 经济学专业 博士生
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