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XX投资控股有限公司
会议管理办法
文件类别：管理办法 文件编号：XXTK-BF-HY 撰写单位：投资控股公司 版 本：A-00 发行日期：2015年7月 机密等级：□机密 ■一般
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文件名称：会议管理办法 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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会议管理办法
目 录
一、总则 ................................................................................................................................ 2 二、会议分类 ........................................................................................................................ 2 三、会议流程 ........................................................................................................................ 3 四、管理权责和处罚............................................................................................................ 5 五、附则 ................................................................................................................................ 5
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一、总则
第一条 为规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本会议管理办法（以下简称“本办法”、“办法”）。
第二条 本办法适用于公司全体员工，每位员工都必须认真自觉遵守。 第三条 会议要求
1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数，对议而不决的事项提出解决的原则与方法。
3、讲求实效，会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。
4、公司全体人员应严格会议纪律。
二、会议分类
第四条 工作例会
1、工作例会每周召开一次，于每周一上午9点召开，其中每月第一周会为月度例会。 2、工作例会出席人员为公司所有人员；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。
3、工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告上周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署本周公司整体工作并宣布议定事项。
第五条 总经理办公会议、投资项目评审会议和投资决策评审会议的说明详见《总体规划
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及管理指南》中的相关章节。
第六条 专项会议，公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受董事长委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由相关公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。
第七条 部门例会
1、部门例会由各部门自行安排，或由部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。
2、部门例会由部门负责人主持，该部门全体员工参加。
3、部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；各部门、人员汇报近期工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和近期工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出下阶段工作要点、具体安排和有关要求。
第八条 公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。
三、会议流程
第九条 会议通知
1、公司各级例会，会前无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划直接通知参会人员；
2、会议通知期一般应提前一天以上通知，对象为与会人和会务服务提供部门； 3、会议通知形式一般为电话、OA通知。需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应在OA会议通知单附上相应附件。
第十条 会议准备
1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议题、提案、汇报材料、计划草案、决
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投资公司会议制度
