团伙用POS机帮人套现牟暴利 半年进出资
金43亿 -
今年3月初,在杭州开公司的欧老板在资金周转上遇到困难,无意中上网看到一个帖子,称可以无需抵押、无息贷款。欧老板立即拨打了帖子上的电话。
过了几天,欧老板拿着6张信用卡来到杭州市教工路的一间出租房内刷卡套现,里面人还挺多,进进出出,不少人都还开着豪车。
欧老板前后去了6次,6张卡累计刷卡套现100余万元,每次都付1.5%的手续费。欧老板在最后一次套现后干脆将卡存放在出租房里,以便下次再用。
根据线索,近日余杭警方摧毁了这个利用POS机非法套现的犯罪团伙,在出租房里缴获POS机5台,转账宝等支付工具3台,各类信用卡500余张,各类交易小票100多张,涉案资金近43亿元。
目前,落网的10名犯罪嫌疑人有8人已被依法逮捕,2人
被刑事拘留,案件还在进一步调查中。
教工路一幢宿舍楼经常有豪车出入
今年5月底,余杭区公安分局 清网行动 举报热线接到群众电话,称余杭有个年轻男子专门带人到杭州市区利用POS机刷卡套现,形迹可疑。
民警调查发现男子姓陈,余杭人,经常把一些需要刷卡套现者带到杭州市教工路某宿舍楼的501室和706室。
从外面看上去这只是一幢普通的宿舍楼,然而几乎每天都有形形色色的人进出,不少都是开着宝马等豪车。
6月9日,经过缜密部署,民警冲击了这两间出租房,当场抓获8名犯罪嫌疑人。8月3日中午12时许,侥幸逃脱的陈某在余杭街头落网。
陈某等4人是 业务员 ,通过论坛、QQ群、贴小广告等联系需要刷卡的人。应某、邱某、祝某、金某4人都是陈某等人
团伙用POS机帮人套现牟暴利半年进出资金43亿.doc
团伙用POS机帮人套现牟暴利半年进出资金43亿-今年3月初,在杭州开公司的欧老板在资金周转上遇到困难,无意中上网看到一个帖子,称可以无需抵押、无息贷款。欧老板立即拨打了帖子上的电话。过了几天,欧老板拿着6张信用卡来到杭州市教工路的一间出租房内刷卡套现,里面人还挺多,进进出出,不少人都还开着豪车。
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