团伙用POS机帮人套现牟暴利半年进出资金43亿.doc

团伙用POS机帮人套现牟暴利 半年进出资

金43亿 -

今年3月初，在杭州开公司的欧老板在资金周转上遇到困难，无意中上网看到一个帖子，称可以无需抵押、无息贷款。欧老板立即拨打了帖子上的电话。

过了几天，欧老板拿着6张信用卡来到杭州市教工路的一间出租房内刷卡套现，里面人还挺多，进进出出，不少人都还开着豪车。

欧老板前后去了6次，6张卡累计刷卡套现100余万元，每次都付1.5%的手续费。欧老板在最后一次套现后干脆将卡存放在出租房里，以便下次再用。

根据线索，近日余杭警方摧毁了这个利用POS机非法套现的犯罪团伙，在出租房里缴获POS机5台，转账宝等支付工具3台，各类信用卡500余张，各类交易小票100多张，涉案资金近43亿元。

目前，落网的10名犯罪嫌疑人有8人已被依法逮捕，2人

被刑事拘留，案件还在进一步调查中。

教工路一幢宿舍楼经常有豪车出入

今年5月底，余杭区公安分局 清网行动 举报热线接到群众电话，称余杭有个年轻男子专门带人到杭州市区利用POS机刷卡套现，形迹可疑。

民警调查发现男子姓陈，余杭人，经常把一些需要刷卡套现者带到杭州市教工路某宿舍楼的501室和706室。

从外面看上去这只是一幢普通的宿舍楼，然而几乎每天都有形形色色的人进出，不少都是开着宝马等豪车。

6月9日，经过缜密部署，民警冲击了这两间出租房，当场抓获8名犯罪嫌疑人。8月3日中午12时许，侥幸逃脱的陈某在余杭街头落网。

陈某等4人是 业务员 ，通过论坛、QQ群、贴小广告等联系需要刷卡的人。应某、邱某、祝某、金某4人都是陈某等人