企业合同管理制度及流程
的 目 第一节
有效维护防范与控制合同风险、为规范公司合同管理、 第一条
公司的合法权益，特制定本规范。
适用范围 第二节
履行的建立民事本规范适用于集团所属公司对外签订、 第二条
气、水、供用电、包括买卖合同、协议等；权利义务关系的各类合同、
热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合
同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工
程合同、运输合同、技
术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。
合同管理部门及职责 第三节
董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合 第三条
同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额
各公司总经理负责本公司劳财产处理等合同的审批。借贷经营合同、
动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管 第四条
理工作，具体职责是：
（一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。
（二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授
权委托书等合同文本的发放和管理。
（三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审
查，并向法定代表人提交审查意见；
（四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分 析，提出意见；
（五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。
（六）负责的监督执行。
合同具体承办部门的主要职责： 第五条
（一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提 供相应资料；
（二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草；
（三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续；
（四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同
变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意；
（五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料；
（六）负责所承办合同的归档。
合同的授权委托 第四节
合同由法定代表人或主要签订合同实行授权委托制度。 第六条
也可以由企业法定代表人或总经理书面授权的公司有关负责人签订， 人员代理签订。
签约人应持企业法定代理企业法定代表人签订合同的， 第七条
，)见附件一(《法定代表人授权委托书》代表人签发并加盖企业公章的
)合同(采取一事法定代表人授权委托书》《并在授权范围内签订合同。
一授权，合同一经履行，委托事项即行终止。
根据董事长的决集团办公室负责管理合同授权委托书， 第八条
定，办理出具授权委托书事宜。
对维护本公司的合法权益，代理人必须忠实履行职责， 第九条
本公司负责，对法定代表人或者总经理负责。
代理人实施损害本公司合法权益的行为或者不再适宜 第十条
终止委托代理关各公司有权随时终止委托代理关系。担任代理人的，
系的，由董事长做出决定，办公室负责收回授权委托书。
合同的日常管理 第五节
本集团实行二级合同管理，集团办公室全面负责重要 第十一条
合同的管理；各公司行政办公室负责本公司的合同管理。
（一）集团办公室负责资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、
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