建设单位内部控制制度

由天下分享时间：2025/1/28 23:09:44 加入收藏我要投稿点赞

建设项目管理制度

第一章总则

第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量 , 对工程项目施工过程进行有效控制,确保工程项目符合有关规范和要求 , 最大限度的节约建设资金和发挥投资效益, 特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有工程。第二章组织管理体系

第三条为了加强本单位基本建设的宏观管理 , 科学合理的安排工程项目 , 本单位就具体工程项目成立管理处 , 管理处负责对该制度进行具体实施。第四条管理处职责 :

（一）根据生产、工作、生活的需要 , 研究决定基本建设项目及投资 ; （二）研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程 ; （四）研究决定工程设计的重大变更 ;

（五）管理处领导组织每季度召开一次会议 , 听取项目情况汇报 , 研究决定工程项目方面的重大问题 ,如有特殊情况可临时召开 , 会议的时间、内容、地点、参加人, 由管理处请示分局领导决定 , 办公室负责会议的通知 ,记录并及时编写会议纪要 , 管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理 ;

（六）管理处会议由主任主持召开 , 主任外出由工程部负责人主持召开。

第五条管理处下设工程部、计划投资部 , 是项目的执行部门 , 负责项目的管理和具体实施工作。．第六条工程部职责 :

（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准 ; （二）收集相关资料 , 为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据 ;

（三）提出工程项目立项的建议 , 组织实施工程项目的设计、预算、工程质量

监理、验收、决算等管理工作。

（四）参加工程项目的招议标工作 , 凡单位符合条件的工程项目必须进行招第1页

议标;

工程项目的招议标由单位负责领导提出申请 , 由管理处负责组织。招议标参加人员 : 单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。所有工程项目招议标后 , 必须签订合同书 , 合同书必须遵守国家合同法 ,所有参加人员都必须签名。

（五）工程完工后 , 组织工程验收 ;

（六）工程验收后 , 及时审查施工方决算和施工资料 , 确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整 , 并及时入档保存。

（七）加强对工程监理单位的管理和协调 , 加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训 , 确保工程的质量、进度及款项拨付。

（八）及时召开有关方面参加的联席会议 , 研究解决工程项目开展中存在的问题 , 交流管理经验 , 协调好有关各方的关系。

第三章项目立项及审核管理

第七条管理程序项目申报部门根据单位需求、技术需求向单位主管部门提交项目立项申请报告 , 经单位负责人召开办公会议研究决定后 , 由生产股组织编写《项目可行性研究任务书》。生产股根据《项目可行性研究任务书》要求 , 进行调研和可行性研究 , 组织编制《项目可行性研究报告》

1、项目可行性评审分管领导及管理处主任组织实施项目的协调和评审相关工

作。对《项目可行性研究报告》内容初审 ,并及时向单位负责人及上级领导汇报 ,审核通过后 ,及时组织相关单位及相关人员编制《项目立项评审报告》。

2、立项的批准生产股将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》送交单位负责人、分管领导审查 , 交由上级领导

及相关单位批准。

3、立项结束

生产股将立项文档归档备案。第四章工程概预算管理