300551古鳌科技：第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2021-048

上海古鳌电子科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年5月21日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2021年5月26日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

一、审议并通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》

监事会认为：本次对公司2019年限制性股票激励计划回购数量及价格进行调整，系因公司2020年度利润分配已于2021年5月25日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购数量及价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司监事会

2021年5月26日

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