精选商业计划书
陕西徽观生态农业发展有限公司
首次股东会议
关于制定公司章程的决议
时间：2015年5月8日 地点：公司办公室 参加人员： 主持人：
经全体股东研究决定，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规 定， -致通过以下决议： 、公司法定代表人：
2、 公司不设立董事会，公司股东会选举 本公司经营期限为长期。 、全体表决通过本公司章程。
1
---为执行董事兼经理。
---为监事。 、
3、 公司不设监事会，设监事一名，股东会选举
全体股东签名、盖章:
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匕 第 早宗曰
4^ ___
第一条 全体股东自愿出资，设立有限公司，根据《中国人民共和国公司 法》的规定，制定本章程
第二章 公司名称、住所和经营期限
第二条 第三条
公司名称：（以下简称公司）
公司住所：经营期限：长期
第三章公司经营范围
第四条 第五条 币。
公司经营范围：
第四章公司注册资本
公司注册资本：人民币 200万元，其中货币资金 200万元人民
第五章 股东名称、出资额、出资方式和出资比例
第六条 股东名称、出资额、出资方式和出资比例
股东名称 出资额 120万兀 出资比例 股东名称 出资额 出资比例 80万兀 40% 60%
第七条 公司成立后2015年6月1日所有股东认缴款项必须到位，公司 应向股东签发出资证明书。股东出资证明一式两联，一联交该股东，一联 留公司备案
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第六章 股东转让出资的条件
第八条 股东之间可以互相转让其全部或者部分出资。
第九条 股东向股东以外的自然人转让其出资时，必须经全体股东过半数 同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出 资，视为同意转让。股东不能亲自办理受让或转让等手续时，可以出具书 面委托文书，由被委托人代办属于股东本人所有的股权受让、转让等手 续。
第十条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或名称、受让的 出资额记载于股东名册。
第七章股东的权利和义务
条股东享有如下权利：
参加或推选代表参加股东会，并根据其出资份额享有表决权； 了解公司经营状况和财务状况； 选举和被选举为董事会成员和监事；
（四按照出资比例分取红利； 优先购买其他股东转让的出资； 优先购买公） 司新增注册资本； 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 本公司股（五东共享的其他权利 ） 第十二条 股东承担以下义务 （六（一） 遵守公司章程； ） （二） 按期缴纳所认缴的出资； （三） 依其所认缴的出资额承担公司债务；
（四） 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。
第八章 公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则
本公司股东会议由股东按照出资比例行使表决权
,1万元为一个表
决权。
1、本年公司不设立董事会，股东选举为执行董事，任期三年， 选举监事，任期三年，选举为经理， 2、本公司法定代表人为。
第十三条 股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职
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权:
决定公司的经营方针和投资计划；
选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项; 审议批准（四董事会或执行董事的报告； ） 审议批准监事会或监事的报告；
（五审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 审议批准公司的年度） 财务预算方案、决算方案； 对公司增加或者减少注册资本做出决议； （六对股东向股东以外的人转让出资做出决议；
） 对公司合并、分离、变更公司形式，解散和清算等事项做出决 （七议；
（十一）修改公司章程；
第十四条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。出资相同 的股东共同协商决定首次会议的召集及主持人。首次股东会议，应根据 公司规模大小确定公司是否设立董事会、执行董事、监事会、监事等事 宜。 第十五条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权
第十六条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开 五日以前通知全体股东。定期会议至少应 由代表四分之一以个月召开一次，临时会议 上表决权的股东，三分之一的董事或监事提议方
可召 开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权 利。 第十七条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长应特殊原因 不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事主持。公司不设 立董事会的由执行董事主持会议或者执行董事指定的其他股东主持会 议。
第十八条 股东会会议对所议事项做出决议，应由代表三分之二以上表决 权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议 的股东应当在会议记录上签名，会议记录作为公司的档案材料予以保 存。
第十九条 公司董事会成员，包括董事长，副董事长由股东会议表决选 举产生；不设立董事会只设立执行董事的，由股东推选产生
董事会成员、执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。董 事或执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。
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董事会和执行董事行使下列职权：
（一） 负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二） 执行股东会决议；
（三） 决定公司经营计划和投资方案；
（四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案；
（七） 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置；
（九） 聘任或者解聘公司经理，根据经历的提名，聘任或者解聘公司副 经理、财务负责人，决定其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。
第二十条 公司经理，由董事会或执行董事聘任或者解聘。董事长或者 执行董事可以兼任经理，并对董事会或者股东会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会或执行董事会决 议;
组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟定公司内部管理机构设置方
案； 拟定公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请拼了或者解聘公司
（四副经理、财务负责人； 聘任或者解聘应由董事会或执行董事聘任或者解
） 聘的管理人员； 公司章程约定的董事会或执行董事授予的其他职权 经（五理列席董事会或者股东会议。
） 一条 公司监事机构的设置，以及监事会成员和召集人由股东大 会表决（六确定。 ）
监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。董事、执行
（七董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 监事会或监事行使下列职权：
（一） 检查公司财务；
（二） 对董事或执行董事、经理履行公司职务时违反法律、法规或 者公
司章程的行为进行监督；
（三） 当董事会和经理的行为损害公司的利益时，要求董事或执行 董事
和经理予以纠正，在得不到纠正时，可向股东会报告；
（四） 提议召开临时股东会；
（五） 公司章程约定及股东会授予的其他职权。 （六） 监事列席董事会或股东会议。
第二十四条 董事、执行董事、监事、经理应当遵守法律、新增法规以 及公司章
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【商业策划】生态农业发展有限公司章程(实用方案)
