附件1：
中成装备制造公司
2024年HSE体系管理评审计划
一、评审时间、地点：待定（具体时间和地点另行通知）。 二、主持人：梅玮 三、评审方式：书面评审 四、参加人员：
1、公司领导班子成员、经理助理、副总工程师。 2、HSE体系覆盖的职能部门负责人，包括生产物资管理科、安全环保科、企管人事科、财务资产科、党群工作（审计监察）科、经理办公室、市场营销中心、科技质量中心。
3、HSE体系覆盖的基层单位行政主要领导，包括**特种车辆厂、钻机配套制造服务中心、卡瑞特机电公司、机动车检测公司、综合服务中心。
五、提交资料
（一）管理者代表提交报告内容包括： 1.方针、目标实现情况的说明。
2.前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。 3.对环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。
4.对实现方针、目标的组织机构、资源配置等方面存在的问题提出改进建议。
（二）安全环保科提交内容包括：
1.公司职业健康、安全、环境目标、指标实现情况。 2.危害因素辨识、风险评价和风险控制情况。 3.HSE体系建设与运行情况。 4.HSE管理方案的实施完成情况。 5.HSE管理体系审核情况。
6.HSE方面的纠正和预防措施实施情况。
7.相关方的建议、要求和对环境、职业健康安全施加影响的情况。
8.建设项目“三同时”实施情况。 9.生产现场“5S+2S”管理推动情况。 10.应急体系建设情况。
11.体系运行在业务范围内存在的问题和改进建议。 （三）生产物资管理科提交报告内容包括： 1.生产运行状况分析。
2.现场服务作业的供方、劳务派遣方安全环保协议签订、安全作业情况。
3.设备设施运转状况、维护保养、定期检查等管理情况。 4.设备设施更新、调整时的危害因素辨识、风险评价和风险控制情况。
5.基建相关方的评定、安全环保协议签订、安全作业情况。
6.设备设施供方的评定情况。 7.节能降耗管理情况。
8.应急队伍建设、应急演练、应急物资配置等情况。
9.劳动防护用品、危险化学品、消防设施器材、安全防护装置、关键原材料等供方的评定情况。
10.体系运行在业务范围内存在的问题和改进建议。 （四）企管人事科提交报告内容包括： 1.组织机构设置与人员配置情况。
2.机构与人员HSE职责界定与履职考核情况。 3.用工状况分析、员工能力评价情况。
4.员工培训、安全环保管理人员和特种作业人员取证情况。
5.机构调整和人员变更带来的危害因素辨识、风险评价和风险控制情况。
6.公司资源配置情况。
7.建设项目过程中危害因素辨识、风险评价及控制情况。 8.法律法规及相关要求的收集情况。 9.法律法规遵守情况评定。
10.体系运行在业务范围内存在的问题和改进建议。 （五）财务资产科提交报告内容包括： 1.在职业健康、安全、环保方面投入资金情况。 2.在职业健康、安全、环保方面奖励与处罚资金情况。 3.体系运行在业务范围内存在的问题和改进建议。 （六）党群工作（审计监察）科提交报告内容包括： 1.企业文化建设情况。 2.员工满意度测评。
3.员工在安全环保方面重大问题、建议及解决情况。
资料1：中成装备制造公司管理评审计划.doc
