海南海岛建设股份有限公司（600515）2015年第二次临时股东大会会议文件
海南海岛建设股份有限公司（600515）
2015年第二次临时股东大会会议文件
2015年8月12日
海南海岛建设股份有限公司（600515）2015年第二次临时股东大会会议文件
目录
会议议案 .................................................................................................................................. 2
⑴关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订 《琼中迎宾馆项目EPC总承包合同》的议案 ..................................................................... 2 ⑵关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订 《琼中迎宾馆项目施工分包合同》的议案 ..................................... 3 ⑶关于修订《海南海岛建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 ... 4
海南海岛建设股份有限公司（600515）2015年第二次股东大会会议文件
一、会议议案
⑴关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订《琼中迎宾馆项目EPC总承包合同》的议案
海南海岛建设股份有限公司
关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发
有限公司签订《琼中迎宾馆项目EPC总承包合同》的议案
为拓展本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）的工程类业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航建筑设计拟与关联方琼中海航投资开发有限公司（以下简称：琼中海航投资）签订《琼中迎宾馆项目EPC总承包合同》。
一、项目概况
琼中迎宾馆项目由琼中海航投资开发，位于海南省琼中县营根镇百花岭风景区，项目包括酒店、别墅客房等157栋建筑，总建筑面积56223㎡，一期项目总投资5.85亿元,其中工程投资4.5亿元。 二、双方责任
1.琼中海航投资开发有限公司
琼中海航投资为建设单位，对项目整体质量投资安全等负责。负责项目前期报建、项目招标备案、工程总承包单位管理，同咨询单位、监理单位签订合同等。 2.天津海航建筑设计有限公司
海航建筑设计作为工程总承包单位，按照总承包合同约定对业主单位负责，全面履行EPC项目管理工作，负责对各分包单位进行统一指挥、协调、管理和监督管理。
海航建筑设计同各分包单位签订合同，具体项目建设分包给与具有相应资质的设计及承包商进行组织实施。
三、合同金额4.5亿元。
因天津海航建筑设计有限公司与琼中海航投资开发有限公司受同一实际控制人控制，双方为关联方关系，以上交易构成关联交易。
本议案现提请本次股东会审议。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
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⑵关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》的议案
海南海岛建设股份有限公司
关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设
有限公司签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》的
议案
鉴于近期本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）拟与关联方琼中海航投资开发有限公司签订《琼中迎宾馆项目EPC总承包合同》。为了合同的有效执行开展，决定与关联方洋浦国兴工程建设有限公司（以下简称：洋浦国兴）签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》。
一、项目概况
琼中迎宾馆项目由琼中海航投资开发，位于海南省琼中县营根镇百花岭风景区，项目包括酒店、别墅客房等157栋建筑，总建筑面积56223㎡，一期项目总投资5.85亿元,其中工程投资4.5亿元。
二、双方责任
1. 天津海航建筑设计有限公司
海航建筑设计作为工程项目发包方单位，按照总承包合同约定对业主单位负责，全面履行EPC项目管理工作，负责对各分包单位进行统一指挥、协调、管理和监督管理。
2. 洋浦国兴工程建设有限公司
洋浦国兴作为工程项目具体施工单位，按照分包合同完成整体项目的建筑施工工作。
三、合同金额3.35亿元。
因海航建筑设计与洋浦国兴受同一实际控制人控制，双方为关联方关系，以上交易构成关联交易。
本议案现提请本次股东会审议。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
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海南海岛建设股份有限公司（600515）2015年第二次股东大会会议文件
⑶关于修订《海南海岛建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
海南海岛建设股份有限公司关于修订
《海南海岛建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
的议案
公司于2011年10月制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的要求，对此前的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
本议案现提请本次股东会审议。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
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