2. 流程概况
3. 工作程序
3.1 年度经营计划的编制与审批
3.1.1 总部运营管理部/项目公司于每年 11 月初组织总部/项目公司各部门对本年度经 营计划完成情况进行统计分析， 并对次年度经营环境和内部管理现状进行综合分析。
3.1.2 项目公司下属各部门根据分析编制本部门年度工作计划，报项目公司各分管领导 及总经理审核后，于 11 月 15 日前上报总部对应职能部门。
3.1.3 总部各职能部门汇总各项目公司上报的专业工作计划后，结合 3.2.1
进行的分析
结果及本部门相关的职能战略要求，编制本部门年度工作计划，报总部分管领导审核，并于 11 月 25 日前交总部运营管理部。
3.1.4 运营管理部对总部各部门上报的工作计划进行汇总、协调和平衡，形成公司年度 经营计划草案。重点平衡以下四方面：
1) 各部门和各项目公司重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性； 2) 各部门计划措施对目标支持的有效程度； 3) 各部门所需要的相关部门支持是否得到保证； 4) 资源保障要求的可行性。
3.1.5 运营管理部对年度经营计划草案进行修正后，形成《公司年度经营计划》，交运营
分管领导审核，于 12 月 5 日前报决策委员会评审。
3.1.6 决策委员会对《公司年度经营计划》进行评审，并提出调整意见。运营管理部根 据调整意见组织相关部门进行修订，并将修订完成的《公司年度经营计划》报董事长·CEO 审批。
3.1.7 运营管理部于 12 月 10 日前将《公司年度经营计划》以书面形式下发总部各部
门和各项目公司分解后执行。
3.2 月度计划编制
3.2.1 总部各部门根据下达的部门年度计划，编制部门月度工作计划，《部门月度计划》 制订后，与相关配合部门经理沟通确认配合要求，经部门分管领导审核后，于每月 25 日交 运营管理部审核，确保《部门月度计划》符合《部门年度工作计划》和各项目《项目总体实 施计划》对责任部门的完成时间要求，并由运营管理部备案至相关副总和总经理。
3.2.2 各项目公司根据下达的项目公司年度经营计划，组织项目公司各部门编制月度工 作计划，经各分管领导审核、项目公司总经理审批后，报总部运营管理部备案，并交至项目 公司综合部存档。
3.3 计划实施监控、评估与考核
3.3.1 各部门及项目公司负责执行月度计划，运营管理部对计划执行过程及时进行跟进 和监督，对潜在计划延期问题及时提出预警。
3.3.2 每月 2 日总部各部门填写上一月的《部门月度计划》中“完成情况”和“偏差原 因分析”内容，并汇总至运营管理部；运营管理部根据日常计划督进情况及完成情况跟踪， 填写“验证结果”和“考核处理意见” ，与被考核部门负责人确认签字，并编制《公司月 度计划执行与分析报告》 ，将它与各部门月度计划考核意见于次月 4 日共同提交各部门分 管领导审核、评估后，汇总至总部人力资源部进行统计。
3.3.3 运营管理部在公司月度经营会议上对工作计划执行中出现的问题提出整改建议，
由公司领导提出整改要求后，运营管理部负责监督整改的落实情况并及时向分管领导反馈，
在下月计划总结与分析中列明整改验证结果。
3.4 年度经营计划调整与总结
3.4.1 在年度经营计划执行期间因内外部环境的变更，计划执行机构可提出年度工作计 划调整申请。总部职能部门提出申请经分管领导审核后汇总至运营管理部；各项目公司下属 部门提出申请经项目公司总经理审核后汇总到总部运营管理部。影响年度经营计划调整的因 素包括以下几点：
1) 公司领导决定调整公司战略，重新制订公司年度经营计划； 2) 国家政策发生重大变化导致项目预算或专项预算发生变化；
3) 公司领导决定增加（或缩减）新任务，如增加新项目，延缓原有项目的开发进度； 4) 市场形势发生重大有利或不利变化，需要调整相关计划，如整体销售市场的冷暖、
市场原材料价格的涨跌；
5) 工作进展与计划已出现较大偏差，需要按实际情况进行计划和预算的调整； 6) 发生不可抗力；
7) 公司领导认为应该调整的其它事项。
3.4.2 计划的调整申请经运营管理部、运营分管领导审核后，报决策委员会进行评审。 运营管理部负责根据评审意见组织相关部门对年度经营计划进行调整和修订， 并即时下发 至各部门和各项目公司。
3.4.3 每年 7 月，运营管理部结合每月的计划执行分析情况、计划调整审批结果，对年 度经营计划进行检讨和修订，经运营分管领导审核后，交公司领导评审，审批确定后重新下
发相关部门。
3.4.4 每年 1 月，运营管理部组织总部各部门/各项目公司进行年度工作总结，编制年
度工作总结经分管领导/项目公司总经理审核后，由运营管理部进行汇总，交公司领导审阅。
4. 支持性文件
无
5. 相关记录
5.1 GEMDALE-P1-JH01-R01《公司年(月)度计划》 5.2 GEMDALE-P1-JH01-R02《部门年(月)度计划》
5.3GEMDALE-P1-JH01-R0《公司月度计划执行与分析报告》
第二节项目开发进度计划管理流程
1.流程图
2.流程概况
3.工作程序
3.1 项目开发进度计划的制定
3.1.1 项目论证通过并获得项目开发权后， 运营管理部组织项目公司确定项目经营目 标，划分整个开发项目的经营周期。
3.1.2 项目公司根据项目实际的分期开发情况组织编制分期项目开发进度计划，上报运 营管理部，由运营管理部组织决策委员会进行会议评审；通过后，项目公司与各部门沟通， 共同编制确认各专项工作计划， 以保证项目开发进度计划的有效执行。
3.1.3 批准后的项目开发进度计划作为项目公司的考核依据，项目公司将项目开发进度 计划分解为季度计划和月度计划并报运营管理部备案。
3.1.4 计划编制要点：
1) 项目开发进度计划是各专业计划的制定依据，计划内容必须涵盖所有关键节点，具 体《工程开发进度计划》 ；
2) 计划必须表达各阶段、各专业活动的时间安排（起点和终点） ，以及各业务之间 的衔接关系；
3) 项目开发进度计划以 PROJECT 软件编制，采用惯例的横道图（甘特图）方式表达， 并加以文字说明。
(精编)某集团全套房地产流程及管理流程课件
