航天信息：2019年年度股东大会资料

航天信息股份有限公司2019年年度股东大会文件材料

2019年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司2019年度董事会工作报告已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于2020年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司2019年度董事会工作报告

2020年6月3日

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航天信息股份有限公司2019年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019年，面对外部形势的变化及宏观政策的调整，公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，按照年初提出的“一个坚持、一个确保、两个提升、三大攻坚战”的年度工作目标，统一思想，攻坚克难，积极开拓新市场、新业务，努力实现开源节流、提质增效，加快推动转型升级、高质量发展，整体实现了平稳发展。下面我谨代表公司董事会对2019年度工作情况做简要汇报，请审议。

第一部分 2019年度工作总结

一、公司经营情况

2019年，公司围绕董事会提出的年度任务目标，上下一心，多措并举，在积极落实中央减税降费政策部署的同时，基本确保了年度经营任务的顺利完成。

公司全年共实现营业收入339.04亿，比上年增长21.35%；实现利润总额29.84亿元，比上年减少10.96%；归属于母公司股东净利润14.25亿元，比上年减少11.93%；每股收益0.77元，比上年减少12.31%；截止到2019年12月31日，公司资产总额达到231.29亿元，比上年增长7.76%；归属于上市公司股东的净资产119.21亿元，比上年增长7.25%；加权平均净资产收益率为12.71%；

2019年，公司向全体股东现金分红8.19亿元，占公司2018年归属于上市公司股东净利润的50.65%。

（一）金税产业：巩固行业领军地位，加快培育新业态。 面对国家减税降费政策实施，公司积极配合，高效完成2019年增值税改革税控服务升级保障工作。全年发放金税盘370万套，累计

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企业用户超过1700万户；51发票平台按照新的规范要求完成适配及等保认证，实施“51云税”中台战略，构建技术、业务、数据中台，完成51云税中台产品发布，对接多家区域公司、专业公司，已上线企业超过340万户；云开票新增用户超过20万户，新增超过40家互联网平台企业，签约美团、拼多多等行业标杆客户，与超过150家合作伙伴打造产业生态环境。大客户业务从开票业务向税务管理延伸，单税种向多税种延伸，中石油项目通过验收，标志着国内最大的企业级电子发票系统成功部署。

电子发票应用进一步拓展，全年电子发票用户新增超过120万户，51发票平台的用户规模和开票量位于市场前列。完成基于区块链全生命周期电子发票系统研发，输出8个区块链涉税应用方案；推出环保税产品，形成多税种解决方案，开展大数据风控模型建立及接口研发。

税务终端产品销售规模超过2万台，市场占有率第一，进一步实现税务终端后台管理系统优势，实现多地部署上线，逐步从终端产品拓展到智慧云自助办税整厅、智能微厅，其中智慧云自助办税整厅已在八个地区部署上线，智能微厅已投放市场试点30余套。税务Ukey产品第一批通过符合性测试，第一家实现批量供货，6款UKey产品全部入围总局名单，市场占有率全国领先。税务大数据、局端运维等业务实现多地推广，指导各省发票管理系统运维投标，累计中标率市场领先。

非税电子票据实现地区和行业的双突破，医疗行业和教育行业各新拓展俩个地区；中标青岛市统计局智慧统计平台和成都市税务局智慧税务平台，实现统计行业的首次突破；财税培训业务入选教育部1+X证书试点单位，将有效拓展新兴院校市场，为进一步深耕涉企业

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市场做好准备。

基于互联网纳税人的社会化智慧税务服务平台的国家课题项目完成规划与设计，围绕开票领域新需求，完成新一代电子发票原型系统开发；全程电子化的安全电子凭据课题项目完成业务分析、系统策划及生态构建方案。电子会计档案首家通过第二批“电子文件归档及电子档案管理试点”验收。

（二）金融产业：聚焦场景，丰富产品，构建业务联动新格局。 公司着力打造企业财税金融服务平台，整合体系资源，全年发布、推广电子发票、极速开票、云记账、云代账等10多个核心产品，财税咨询和科技服务业务在全国15个地区落地。对内，统筹金融板块业务管理，完成华北、华南和华中三个区域分中心建设，体系服务能力持续增强。对外，开展与清华大学、天津大学等36所高校的合作，推动招采业务数字化转型。2019年，公司获得国家首批信用修复资质，智慧零售解决方案入围华为、奥乐齐等知名企业，自有品牌收银机中标中石化采购项目，品牌公信力稳步提升，社会认可度逐年提高，金融行业市场地位得到巩固。

（三）智慧产业：开拓新老业务市场，推动产业持续发展。 公司按照“聚焦、整合、协同”总体要求，有力推动智慧产业业务发展、核心能力互促共进。中标公安部治安综合一期工程，承建澳门青茂、珠海横琴口岸自助通关系统，中标辽宁等三个省级粮食平台建设；承建天津市疫苗监管，成为国内首个省级平台；智慧政务项目落地 8个省，首个市级示范项目顺利上线；全年推广自助终端1.02万台；治安服务协作总线产品全年完成全国30个省（市、自治区）协同服务节点部署，支撑保障完成32省份的治安重点人、业务协同服务接入工作。继续巩固居住证领域优势，公司实施的居住证已超过

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20个省份，积极拓展了在社保、残联等领域的卡证市场，稳步推进海外卡证市场业务。获批发改委2019年人工智能相关研究课题；深入研究基于国密算法的“区块链+”场景应用；兰考智慧政务项目荣获2019年中国政府信息化方案创新奖。

（四）信创产业：形成良好发展态势，取得先发优势。 截止2019年底，公司已累计中标65个信创试点项目，中标率稳居行业第一，安徽、贵州、广东等一批示范工程完成验收，得到主管部门、用户高度评价。公司制定了信创产业体系协同发展方案，对全体系产业协同工作进行总体部署，经过市场拓展，已获得39家部委、26个省市自治区的信创设计咨询业务，咨询方案投资预算规模约占整体信创产业总体规模的三分之一，形成全体系上下联动新模式，为公司在信创市场进一步拓展产业链布局打下良好基础。2019年，还联合合作伙伴，完成了6家信创攻关基地建设（四川、贵州、宁夏、宁波、湖南、广东），为后续业务顺利开展提供支撑和保障。

2019年，交换及信任产品成功落地8个省份市场（四川、江苏、河北、重庆、天津、甘肃、湖南、广东），地方省市累计占有率超过70%；拓展了国资委、最高检、最高法等16个中央部委，部委累计占有率超过50%，为公司信创产品市场拓展提供坚实保障。

2019年，公司组织全体系开展售前、销售、实施运维、咨询设计能力提升等培训工作，涉及36家区域公司，为各区域公司培养了专业人才队伍。公司还与产业链上下游关键企业开展战略合作，打造产业新生态，在产品组织方面，目前已经与近五十家厂商开展了合作，取得了相关厂商的销售授权。与华为、阿里、飞腾等多家核心软硬件厂商开展合作，探索双方在咨询、技术、产品、市场等多层面的业务协同。

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