航天信息：2019年年度股东大会资料

航天信息股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料

2020年6月

目 录

2019年年度股东大会会议须知 ................................................................ I 2019年年度股东大会会议议程 ............................................................... II 2019年度董事会工作报告 ........................................................................ 1 2019年度监事会工作报告 ......................................................................19 2019年度财务决算报告 ..........................................................................24 2019年年度报告 ......................................................................................34 2019年度利润分配方案 ..........................................................................35 关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案 .......................................................................................36 关于回购注销部分限制性股票的议案 ...................................................38 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 .............................................39 股东大会会议规则 ...................................................................................40

航天信息股份有限公司2019年年度股东大会会议资料

航天信息股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处

2020年6月3日

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航天信息股份有限公司2019年年度股东大会会议资料

航天信息股份有限公司 2019年年度股东大会会议议程

时间：2020年6月3日 地点：航天信息园多功能厅

序号 会议内容

一、 宣布公司2019年年度股东大会开幕 二、 宣布现场到会股东人数及代表股份数 三、 审议如下议案

1、 2019年度董事会工作报告 2、 2019年度监事会工作报告 3、 2019年度财务决算报告 4、 2019年年度报告 5、 2019年度利润分配方案

6、 关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额

度暨关联交易的议案

7、 关于回购注销部分限制性股票的议案 8、 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 四、 股东提问

五、 股东对议案进行投票表决

II

航天信息股份有限公司2019年年度股东大会会议资料

六、 由律师等监票人代表宣读表决结果 七、 宣读股东大会决议

八、 股东大会见证律师出具对本次股东大会的法律意见书 九、 会议闭幕

III