某汽车股份有限公司
000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2005—014
200550 江铃B
江铃汽车股份 董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情形
本公司董事会于2005年5月18日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时刻、地点、方式
本次董事会会议于2005年5月18日至5月25日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情形 应出席会议董事9人，实到8人。董事戈登·斯波汀先生未出席本次董事会，他授权程美玮副董事长代其行使表决权。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议： 〔一〕、批准?江铃汽车股份章程修订案〔2005年第二次〕?〔见附件一〕。此议案尚须经股东大会的批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
〔二〕、批准?江铃汽车股份董事会议事规那么和决策程序?〔见附件二〕。此议案尚须经股东大会的批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
〔三〕、鉴于，依照公司章程的规定，公司第四届董事会三年任期立即届满，董事会批准向股东大会提交公司新一届董事会候选人名单如下：
江铃汽车集团公司提名王锡高先生、卢水芳先生、涂洪锋先生和张宗益先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中，张宗益先生为独立董事候选人；
福特汽车公司提名程美玮先生、陈远清先生、霍华德·威尔士先生和潘跃新先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中，潘跃新先生为独立董事候选人；
江铃汽车集团公司和福特汽车公司联合提名陆建材先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。
对以上候选人的表决一致为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司将三位独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
〔新一届董事会董事候选人简历见附件三；独立董事提名人声明、候选人声明见附件四〕。
〔四〕、批准?江铃汽车股份关于召开2004年度股东大会通知?。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、独立董事独立意见
独立董事徐文光先生、潘跃新先生、陆建材先生就〝新一届董事会候选人名间〞发表独立意见如下：
〔1〕经批阅新一届董事会董事候选人的个人履历，未发觉有?公司法?第五十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；
〔2〕董事候选人的提名程序符合?公司章程?等的有关规定。
特此公告。
江铃汽车股份
董事会
2005年5月27日
某汽车股份有限公司
