药品生产企业GMP总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

为了规范公司的经营管理行为，保证公司总经理依法行使职权，按照《公司法》及《公司章程》制定本规则。

第一条：经理层是董事会领导下的执行机构，对董事会负责，对外可在董事会授权范围内代表公司进行经营活动。

第二条：总经理对公司日常经营工作负总责，对外全权代表公司处理日常经营工作，副总经理协助总经理工作，对总经理负责。

第三条：经理层坚持的原则

（一）向董事会负责的原则。董事会决定的事项，总经理办公会要全面贯彻落实。对经营活动中的重大问题应及时向董事会报告。

（二）分工负责的原则。副总经理按照各自分工，认真负责的履行职责。 （三）严格执行决定原则。总经理办公会议事要民主讨论，讨论事项由总经理作出决定，各位副总经理和总工程师必须遵照总经理办公会做出的决定严格执行。

第四条：拟定公司生产经营发展的重大事项

（一）拟定公司中长期发展规划、年度经营计划、战略规划，定期向董事会报告。

（二）拟定公司的投资计划、投融资方案，财务预决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案，董事会审议决定后组织实施。

（三）拟定公司的产业、组织结构调整方案及内部管理机构设置、管理规章和制度，董事会审议决定后组织实施。

（四）拟定公司职工工资方案、奖惩方案，经董事会批准后组织实施。 （五）拟定公司改革方案并经董事会批准后组织实施。

第五条：决定副总经理工作分工，聘任或解除由董事会聘任、解聘以外的中高级管理人员。

第六条：研究公司安全、环保工作，审定公司重大事故处理意见。 第七条：董事会授权的其他事项。

第八条：总经理认为应召开会议研究的其他重大事项。

第九条：总经理办公会是经理层讨论、审议、决定工作的主要形式, 会议由总经理主持，秘书负责记录。

第十条：总经理办公会议实行例会制度，原则每月召开一次。特殊情况下可

以召开临时会议。

第十一条：总经理办公会参会人员为经营班子全体成员，根据议题需要其他人员参加的可列席会议。

第十二条：会议听取有关经营管理工作汇报，检查责任目标和主要经济指标完成情况，讨论决定授权范围内的经营管理和发展的相关事项，以及提交会议审议的有关事项。

第十三条：会议采取集体议事，总经理决策的方式进行，讨论事项由总经理做出决定。对会议议定的事项，应形成会议纪要或决定。副总经理要按照总经理办公会的决定分工负责，认真履行职责。

第十四条：会议的程序

（一）确定议题—出席会议成员将需要提交会议讨论的事项交总经理办公室，由总经办报总经理审定，列入会议议题。

（二）会议通知—总经理办公室应以书面或者口头形式通知参加会议人员。通知应包括会议召开的时间、地点、会议议题或事由、发出通知的日期，并提前三天提供有关方案和材料。临时会议可以另定通知方式和通知时限。参会人员如有特殊情况不能到会，应及时告知总经理办公室。

（三）讨论决策。参会成员提交总经理办公会讨论的事项会前应做好充分准备，会上要提出明确具体的意见。总经理在广泛听取意见的基础上做出决定。

（四）办公室要将讨论的事项编发会议纪要，由总经理审核签发。副总经理及各有关部门要按会议精神贯彻执行，并遵守保密纪律。

第十五条：战略规划方案、重大投资方案及财务预决算方案的议事程序： （一）由主管副总经理负责，职能部门提出初步意见； （二）经总经理审议后提交董事会研究决定。 第十六条：重要人事任免程序：

（一）副总经理及其他高级管理人员的任免，由总经理向董事会提出人选，公司人力资源部履行任免手续。

（二）除应由董事会聘任或解聘以外的中层管理人员的任免，由总经理提名，经人力资源部考察合格者，履行任免手续。

第十七条：其他重大事项的议事程序

（一）由主管副总经理负责，职能部门提出初步意见，总经理办公会按董事

会授权予以审议批准。

（二）在董事会授权权限以外的，提交董事会审议批准后组织实施。 第十八条：重大事项检查落实的程序

（一）总经理办公会决议事项、部署的工作任务，由副总经理按工作分工，会同职能部门进行贯彻落实。

（二）总经理办公室要对工作的落实情况进行督促和检查，如发现有与总经理办公会决议不符的问题，应予以纠正，情节严重的要按照公司相关制度进行处理。

第十九条：本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程规定执行。 第二十条：本规则的解释权在公司总经理办公室。