共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些哪些可疑交易类型？
A．法人，其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人，其他组织的汇款。
B．没有正常原因的多头开户，销户，且销户前发生大量资金收付。
C．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
52．2006年2月，在XX银行发现一个新客户名称为XX农副产品公司，经常性的收取来自
外地单位的汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品经营经营面积约20平米，工商注册为有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问XX商行的交易符合以下哪种可疑交易？
A．短期内资金分散转入，集中转出或者集中转入，分散转出，与客户身份，财务状况，经营业务明显不符。
B．法人，其他组织的个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。 C．平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大理资金收付。
53．某投资顾问有限公司，注册资本金100万元，经营范围是项目投资咨询，市场调查，企
业管理，营销策划，中介服务，该账户2007年5月9日至5月16日，资金交易高达1。26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转入某综合大药房共5笔2050万元，B证券营业部5笔3000万元，某典当有限公司2笔900万元。 该账户的交易行为符合哪些可疑交易？
A 短期内资金分散转入，集中转出或集中转入，分散转出，与客户身份，财务状况，经营业务明显不符。
B 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C 法人，其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人，其他组织的汇款
D 长期闲置的账户突然原因不明地启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付。
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