证券代码：600961 证券简称：株冶集团 编号临2010-004
株洲冶炼集团股份有限公司
2009年度关联交易执行情况及2010年度关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2010年度拟向以下各关联方采购部分原材料、接受部分服务，同时向部分关联方提供部分产品。
● 关联董事傅少武先生、曾炳林先生、黄忠民先生、吴孟秋先生、王辉先生、曹修运先生、陈志新先生在公司2009年度（三届二十六次）董事会表决该提案时回避。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响
一、公司2009年度关联交易执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及本公司《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，公司对2009年度关联交易事项履行了法定批准程序，关联交易价格公平合理，公司无涉及关联交易的违规行为发生。2009年度的发生的关联交易是合理和必要的。公司2009年度日常关联交易的执行情况如下：
协议（合同）
名称 原材料供货合同 原材料供货合同 产品销售合同
产品销售合同
产品销售合同
关联方名称 湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 湖南有色氟化学有限责任公司 湖南有色氟化学国贸有限公司
主要内容 铅锌精矿 铅锌精矿 锌锭 硫酸 硫酸
定价原则随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市
占同类交
09年实际发
易金额的
生额（万元）
比例（％）21342.12 235.00 40.70 24.27 254.06
6.680.070.030.343.58
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协议（合同）
名称 产品销售合同
产品销售合同
原材料供货合同 原材料供货合同 保险中介 销售产品或提供劳务 销售产品或提供劳务 销售产品或提供劳务 原材料供货合同 原材料供货合同 原材料供货合同 原材料供货合同 原材料供货合同 原材料供货合同 销售产品或提供劳务 建筑工程施工合同
关联方名称 湖南有色湘乡氟化学有限公司 湖南有色衡东氟化学有限公司 锡矿山闪星锑业有限责任公司 锡矿山闪星锑业有限责任公司 湖南鑫泰保险经济有限公司 株洲亿通环保实业有限公司 株洲亿通环保实业有限公司 株洲亿通环保实业有限公司 株洲亿通环保实业有限公司 株洲亿通环保实业有限公司 株洲亿通投资实业有限公司 四川甘洛县株冶矿业有限责任公司 水口山有色金属有限责任公司 水口山有色金属有限责任公司 水口山有色金属有限责任公司 株洲珠利技术服务有限公司
主要内容 硫酸 硫酸 粗铅 铅锭 保险中介 辅材 销售水电气 析出锌、铅烟灰.粗铟加工冶化材料 粗铟、含铅物料 铅锌精矿 铅锌精矿 锌焙砂、黄金粗铅 铅精矿 工程施工
定价原则随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市 随行就市
占同类交
09年实际发
易金额的
生额（万元）
比例（％）
31.84 25.74 35.94 71.78 282.07 2.57 2.50 16.93 98.20 11.23 7136.73 1479.58 5733.89 4036.06 2125.21 187.70
0.450.360.111.36100.000.390.308.972.88100.002.230.46 19.1011.89100.000.58
上述关交易均属于正常的商品购销活动，其批准程序合法有效，交易价格完
全遵循公司同类客户定价原则，公开、公平、公正，2009年度公司与上述关联交易方的交易没有形成资金占用和坏账损失。
二2010年度关联交易
（一）、关联交易概述
为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向中国五矿集团公司及湖南有色金属控股集团旗下各
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控股子公司及其他关联方采购部分原材料、提供部分产品以及接受部分服务，以充分发挥了关联方的生产互补性，保障公司原料供应，满足公司的生产所需。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定的基础上，对公司2010年度与各关联方之间的关联交易情况做如下安排：
公司2010年度关联交易计划
协议（合同） 名称 原材料供货合同 原材料供货合同 原材料供货合同 原材料供货合同 销售产品或提供劳务 销售产品或提供劳务 建筑工程施工合同 修缮修理合同 原材料供货合同 原材料供货合同 产品销售合同 产品销售合同
关联方 水口山有色金属有限责任公司 水口山有色金属有限责任公司 水口山有色金属有限责任公司 水口山有色金属有限责任公司 水口山有色金属有限责任公司 水口山有色金属有限责任公司 株洲珠利技术服务有限公司 株洲珠利技术服务有限公司 湖南有色金属股份有限公司黄砂坪矿业分公司 湖南柿竹园有色金属有限责任公
司 湖南柿竹园有色金属有限责任公
司
湖南有色氟化学国贸有限公司
硫酸 锌锭 铅锌精矿铅锌精矿关联交易类别 粗铅 银锭 锌锭 锌焙砂、黄金、阳极泥 铅精矿
2010年度 交易量按实际发生量按实际发生量按实际发生量按实际发生量按实际发生量按实际发生量按实际发生量按实际发生量实际供货量 实际供货量 实际供货量 实际供货量
计价原则
09年实际发生额（万元） 4036.06
5733.89 2125.21
随行就市
随行就市
随行就市
21342.12
187.70
0.58
09年占同类交易金额的比例（％）11.89 19.10
随行就市随行就市随行就市随行就市
随行就市100
锌精矿
工程施工
维修
随行就市6.68
随行就市235 0.07
随行就市40.70 0.03
随行就市254.06 3.58
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协议（合同） 名称 原材料供货合同 原材料供货合同 原材料供货合同 保险中介 产品销售合同 原材料供货合同 建筑工程施工合同 修缮修理合同 建筑工程施工合同 修缮修理合同 建筑工程施工合同 修缮修理合同 原材料供货合同 原材料供货合同 原材料供货合同
关联方 锡矿山闪星锑业有限责任公司 锡矿山闪星锑业有限责任公司 锡矿山闪星锑业有限责任公司 湖南鑫泰保险经济有限公司 五矿有色金属股份有色公司 江西荡坪钨业有限公司
二十三冶集团第二工程有限公司 二十三冶集团第二工程有限公司 二十三冶集团第一工程有限公司 二十三冶集团第一工程有限公司 二十三冶集团湖南金星钢结构有限公司
二十三冶集团湖南金星钢结构有限公司
北欧金属矿产有限公司
日本五金矿产株式会社
关联交易类别 粗铅 铅锭 锌锭 保险中介锌锭及锌合金、铅锌精矿、白银 铅锌精矿
2010年度 交易量实际供货量 实际供货量 实际供货量 按投保资产 实际供货量 实际供货量 按实际发生量按实际发生量 按实际发生量 按实际发生量 按实际发生量 按实际发生量 实际供货量 实际供货量 实际供货量
计价原则
09年实际发生额（万元） 35.94 71.78 282.07
09年占同类交易金额的比例（％）0.11 1.36 100
随行就市随行就市随行就市随行就市
随行就市
随行就市1989.97 0.62
工程施工随行就市15.50 0.05
维修 工程施工 维修 工程施工
随行就市223.37 3.37
随行就市7.60 0.02
随行就市0
随行就市
维修 随行就市25.10 0.38
铅锌精矿随行就市
铅锌精矿随行就市
MINERAL AND METALS GROUP(M M 铅锌精矿G)
随行就市
（二）、关联方介绍和履约能力分析：
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1、关联方基本情况和关联关系 ⑴、水口山有色金属有限责任公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）；法定代表人姓名：吴世忠；注册地址：常宁市松柏镇：注册资本 人民币陆亿叁仟捌佰玖拾肆万肆仟壹佰元整；经营范围 有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、锆系列产品、金属材料制造、销售；建筑安装；机械维修；烟尘、炉料回收销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船舶运输；货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、文化、娱乐服务；物业管理；五金交电、化工原料、日用百货零售；食品加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”金属物料分析化验。
关联关系：是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称：湖南有色控股）的控股子公司，为公司的关联法人。
⑵、株洲珠利技术服务有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人姓名：邓灿烂；注册地址：湖南省株洲市天元区珠江南路珠江花园会所：注册资本 人民币伍拾万元整；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料、矿产品、日用百货销售。
关联关系：株洲珠利技术服务有限公司系公司工会的子公司，法定代表人为公司监事会主席，为公司的其他关联法人。
⑶、湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司
企业类型：股份有限公司（分公司）；法定代表人：朱崇洲；经营范围为：有色金属矿产资源选矿，加工、销售及相关技术设计、研究、机械设备、有色金属及其副产品勘查，采掘、销售。
关联关系：该公司由原黄沙坪铅锌矿改制而成，是公司控制人湖南有色金属股份有限公司（以下简称：有色股份）的分公司，为公司的关联法人。
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株洲冶炼集团股份 公司 关联交易执行情况及 关联交易公告
