XXXXXXXXX集团有限公司 权责体系手册 文件现行版号/改次：A/2 本版生效日期： 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： 总 页 数： 20 （含本页） 编 制： 编制日期： 年 月 日 审 核： 审核日期： 年 月 日 批 准： 批准日期： 年 月 日 发文范围： 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 1.0目的
为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。 2.0 适用范围
集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。 3.0引用文件 4.0 职责
4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。 4.2人事行政部门负责具体的管理。 5.0权责体系手册管理 5.1权责管理说明
5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关
规章制度和业务流程文件的有关规定执行。
5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。 5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。 5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。 5.2术语说明：
5.2.1 提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进
行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。 5.2.2 参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。 5.2.3 监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。
5.2.4 审核（符号为◆）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的
角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。 5.2.5 复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。
5.2.6 批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。 5.2.7 备案（符号为?）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案
备查等。
5.3.1集团发展系统权责管理
5.3.2集团财务系统权责管理 集团财务系统权责管理 序号 关键决策事项 集团 董事长 集团 总裁 主管中心总监 分子公司 总经理 第一部分 计财管理权责 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 序号 2.7 2.8 2.9 政府预算管理 集团年度财务预算与调整 分子公司年度财务预算与调整 分子公司月度预算编制、调整（年度预算内） 分子公司月度预算编制、调整（年度预算外） 批准预算内资金支出 土地土地出让费 ★ ★ 集团 董事长 100万以下 100万以上 100万以下 100万以上 100万以下 100万以上 50万以下 50万以上 ★ ★ ★ ★ ■ ■ 集团 总裁 ◆ ◆ ◎、? ◎、? ◎、? ◎、? 主管中心总监 ◎、? ◎、? ◎、? ◎、? ◎、? ◎、? ◎、? ◆ ◎、? ◆ ◎、? ◆ ◎、? ◆ ◎、? ◎、? ◎、? ★ ★ ◎、? △ △ ★ ★ ★ ★ 分子公司 总经理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ★ ★ ★ ▲ ▲ ★ ★ ★ ■ ■ ★ ◆ ◆ ★ ◆ ▲ ▲ ▲ ▲ 支出 拆迁补偿费、安置补助费 城市基础设施配套费 防空地下室易地建设费 规费 其他规费 前期报建费 关键决策事项 审计费、测量抽检费、综合验收检测竣工验收费 费 住户门牌费 前期物业管理费 设计费 审查费 基础设施工程 环境配套工程 建安工程费 2.10 施工准备2.11 费 2.12 2.13 2.14 单体工程类 2.15 材料设备类 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 人事行政2.21 费用 2.22 财务营销费用 代理佣金 广告费、宣传费、市场推广、展览等 样板间饰品 展台搭建等营销工程 人力资源费用中的工资、奖金、福利费总额控制 行政后勤费用 （含固定资产购置、不含人工成本）总额控制 业务费
(完整word版)权责管理手册3
