盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。
2017年全面经营风险管控方案
批准： 审核： 会签： 编制：
二零一七年三月
目录
一、项目背景与目的 ............................................ 3 二、项目计划 .................................................. 3 三、组织机构及职责 ............................................ 4 四、总体思路 ................................................ 8 五、工作重点 .................................................. 8 六、管控细则 ................................................. 10 七、 项目预算 ................................................ 10
2017年全面经营风险管控方案
一、项目背景与目的
为了提高公司的管理水平和风险防范能力，合理的保证各单位经营管理合法合规，资产安全，现向全公司大力推进风险库的建立，帮助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险，明确各部门风险管理的职责，强化风险管理工作，特制定本实施方案。 二、项目计划
本次工作分为“策划启动阶段”、“实施阶段”推进，严格管控过程，注重过程输出物，为明确过程输出物的交付时间节点，现制定出全面风险管理方案全面推进计划。
全面经营风险管理方案全面推进计划 阶段 序号 0 制定全面经营风险管理方案 召开启动发布会 各单位全面识别风险，完成风险库的建立 根据风险库输出整体的风险地图，制定风险地图 根据风险库，按照不同管理领域及职责、风险责任界定输出风险管理职责对照表，建立风险管理职责对照表 报批、打印，印刷 《全面经营风险管理方案》 / 风险库 推进内容 输出物 启动时间 完成时间 责任单位 里程碑 策划阶段 启动阶段 风险库建立阶段 风险地图制定阶段 风险管理职责对照表建立阶段 1 2 3 2017年3月1日 2017年3月8日 2017年3月8日 2017年3月2日 2017年3月8日 2017年3月14日 2017年3月25日 综合管理部 综合管理部 各单位 4 风险地图 2017年3月13日 2017年3月15日 各单位、综2017年3月25日 合管理部 5 风险管理职责对照表 2017年3月15日 2017年3月17日 综合管理部 报批阶段 6 风险库、风险管理职责对照表、风险地图 风险评估表、月度风险经营报告 风险等级图谱 2017年3月20日 2017年3月31日 综合管理部 风险评估表 风险等级图谱 不断完善阶段 7 形成每月风险经营月报机制 根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度，绘制风险坐标图 各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱，不定期修订完善 2017年4月2日 每月持续 各单位、综合管理部 8 2017年4月3日 每月持续 综合部 9 文件变更表 2017年3月31日 持续 各单位、综合管理部
三、组织机构及职责
为了加强风险管理，确保全面经营风险管控按计划推进，成立公司风险管理体系建设领导小组。
公司风险管理组织体系，主要包括由公司领导层和各部门负责人组成
的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其职责。其中公司总经理任小组组长，党委书记、总经理助理任副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设风险管理办公室，设在综合管理部办公室。各部门分别设立风险管理员，由各部门优秀骨干人员兼任。
全面风险管理领导小组
领导小组副组长 领导小组组长
组长：XXX
风险管理办公室
领导小组成员
风险管理员
（一）领导小组组长工作职责： 1.全面负责公司风险管理工作；
2.确定公司风险管理工作的总体目标、风险承受度、批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；
3.了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；
4.批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；
5.批准重大决策的风险评估报告；
全面风险管控方案
