股东会决议范本三篇
篇一:股东会决议
×××××××有限公司(以下简称公司)××××年度第次×(临时)股东会于××××年××月××日在本公司 (会议室)召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有××××,法定代表人或委托代理人×××出席了会议;自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权,会议合法有效。×××等人列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 先生主持。
会议就公司 事宜以 (举手表决、投票等)的方式一致同意如下决议:
1、
2、 3、
第 1 页 共 8 页
法人股东(盖章):
自然人股东(签字):
××××年××月××日 说明:
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时) 2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
第 2 页 共 8 页
4、会议决议情况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);
××××××有限公司 股东决定
××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下决定:
1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人),任期三年; 2、决定李四担任公司的监事。任期三年; 3、决定(或聘任)王五为本公司经理,任期三年。
第 3 页 共 8 页
4、通过本公司章程。
5、
(自然人独资公司在签字前可加上如下内容: 本人郑重承诺:
本人只设立一个有限公司,即××××××有限公司。)
股东签名(自然人)或盖章(单位):
年 月
第 4 页 共 8 页
日
篇二:股东会决议
根据 《中华人民共和国公司法》 及本公司的有关章程的规定,xxxxxxxx有限公司临时股东会会议于xxxx 年 xx 月 xx 日在 公司会议室 召开。本次会议由 xxx 提议召开,执行董事会议召开15日以前以 xx 方式通知全体股东,应到会股东 x 人,实际到会股东 x 人,代表 xxx% 表决权。会议由执行董事主持,形成决议如下:
一、 成立新一届股东会; 二、通过公司章程修正案;
三、公司由于股东发生变动,选举 xxx 为公司执行董事(法定代表人), xxx 不在担任公司执行董事(法定代表人); 四、聘任 xxx 为公司经理, xxx 不在担任公司经理。
全体股东(签字、盖章):
xxxx年xx月xx日
第 5 页 共 8 页
篇三: 有限公司股东会决议
本次会议已于15日前通知全体股东,会议召开程序符合《公司法》有关规定。
股东成员: 、 、
其中出席会议股东: 、 、 共代表 %的表决权
缺席会议股东: 会议议题:商议变更公司登记事项
经公司股东会议商定,一致通过如下决议:
一、 公司名称由 变更为 ;
二、 公司住所由 变更为 ;
三、 公司经营范围由 变更为 ;
四、 同意免去原执行董事(法定代表人)XXX的职务,免去原经理XXX的职务,免去原监事XXX的职务。(或:免去原董事长(法定代表人)XXX的职务,免去XXX、XXX的董事职务,免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务),任命XXX
第 6 页 共 8 页
为公司执行董事(法定代表人),XXX为经理,XXX为公司监事。(或:任命XXX为董事长,XXX、XXX为董事,任命XXX、XXX、XXX为监事会成员)。经审查,以上人员不属《公司法》第147条所指人员。
五、 六、
公司注册资本由 万元变更为 万元,增加(或:
减少)注册资本 万元。其中股东XXX增加(或:减少)人民币(或:实物、知识产权、土地使用权等)出资 万元。确认股东新的出资数额如下:
股东名称(或姓名) 身份证号码(或注册号) 出资数额(万元) 出资方式 出资比例 1、
XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。 2、
XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。 七、
同意公司的营业期限由XXXX年XX月XX日(公司成立日期)
至XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日(公司成立日期)
第 7 页 共 8 页
至XXXX年XX月XX日。
。。。。。。。(其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明) 八、 修改公司章程中的相关条款。
九、
全体股东共同委托XXX(身份证号码: )办理工
商变更登记手续。
全体股东签字(或盖章):
XXXX日
第 8 页 共 8 页
年XX月XX
股东会决议范本三篇
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)