附件七：制度审核单
附件八：制度检查（制度评审）报告单
第二十七条 所有拟下发的制度都需注明贯彻的对象，本办法需贯彻到公司所有职能部室人员。
第二十八条 所有制度的解释权均归制度制定部门，本办法由公司企业管理部负责解释，培训、修订亦由企业管理部负责。第二十九条 本办法自下发之日起执行。
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附件一：制度管理流程
编号：QG101001L01A0
吉林东圣焦化有限公司制度管理流程公司专业部门公司专业部门相关部门相关部门企业管理部企业管理部经理办公会经理办公会公司例会公司例会公司专业部门公司专业部门总经理总经理需求识别提出修订的申请或建议核准征求意见或会议研讨初审Y很重要Y审定YY编 制N重要Y审定Y修 改NN会签制度编制、检查、审计、评审流程公司主管领导审批YY审批执 行局域网发布存档责任人检查组织评审填写制度废止申请，并填写制度识别与征求意见单核准NYN审定YNY审定Y废 止
制度废止10
附件二：公司制度需求识别与征求意见单
编号：QG101001B02A0
制度名称及编号 首次编制 制度修改 制度废止 是 否 （ 第 次换版编制，日期： 年 月 第 次修订编制，日期： 年 月 是 否 （ 编制部门 制度重要性的识别结果：很重要 重要 一般 （ 需求识别说明： 1、履行部门职责的需要 ( ) 2、满足国家有关法律法规的要求 ( ) 3、加强或完善 专业管理的需要 ( ) 制度需求识别 编制及修订需求识别 4、原有制度已经不适应管理的要求 ( ) 5、原制度一次修改在10处以上 ( ) 6、制度某一条累计修改在5次以上 ( ) 7、修订的主要条款： 废止原因： 废止需求识别 被征求意见单位： 反馈时限： 反馈意见(可另附材料)： 征求意见⌒或相关领导会签︶ 单位主管领导签字： 时间： 年 月 日
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附件三：制度重要程度的判定
1、制度重要程度的分类及其判定依据
制度按其重要程度可分为很重要、重要和一般三类，判定制度重要程度的依据是：
判 断 项 目 发挥作用的范围 对过程(流程)的增值作用 对公司经营活动的影响 在公司制度体系中的地位 所管理控制的资源重要程度 很重要 全局性 很 大 很 大 基础性 很重要 重 要 综合性 大 大 结构性 重 要 一 般 局部性 较 大 较 大 支持性 较重要 2、制度重要程度的识别确认：制度的重要程度先由各专业部门识别，最后由企业管理部审核确认。
3、制度重要程度分类的用途：企业管理部依据审核确认后的制度重要程度，确定是在公司经理办公会或例会上审定，还是组织专业会议审定，或者进行会签。
4、制度重要程度的范例
制 度 名 称 制度建设管理办法实施细则 员工亲属工作回避制度 文书管理制度 企业邮箱和办公自动化管理办法 重要程度 很重要 重要 一般 一般 12
附件四：制度编写格式规定
1、管理制度名称的确定。
管理制度一般由“单位名称(全称)+管理的对象、过程、活动名称+制度文体名称”构成，如“——————有限公司制度建设管理办法”。
2、制度编写的内容要求。
(1)制度的第一章为总则。总则的内容应包括：制度的目的、适用范围、有关术语的定义、职责分工等内容。
(2)制度的最后一章是附则，附则的内容应包括：该制度实施的有关要求；与该制度相关的其它专业管理制度、流程、表单名称;该制度的附件，与相关制度的关系等内容。
(3)制度的中间章节，用来规定制度的步骤、方法以及管理要求等主体内容。
3、制度编写的格式要求。
(1)制度正文按照章、节、条、款、目的格式编写。正文的章、节、条用“第×章”、“第×节”、“第×条”分别表示，其中正文的“条”不分章、节，采用连续顺序号表示；正文的“条”下设“款”，款下设“目”，“款”、“目”分别用阿拉伯数字“1、2、3……”和“(1)、(2)、(3)……”表示；“目”下用阿拉伯数字“①、②、③……”表示；再往后可以用英文字母“a、b、c……”等表示。
(2)页面设置。所有制度均用A4纸纵向编制，不分栏，不设页码；上、下页边距分别为3.4厘米、2.4厘米，左、右页边距分别为3厘米、2.6厘米；正文行间距一般为1.5倍行间距。
(3)字体及字号。
①页眉文字为标准仿宋5号字。
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制度建设管理办法--完整版
