编号 号：
增资协议
甲方： ____________________________________
乙方： ____________________________________
签订日期： _________ 年 _______ 月 ______ 日
本增资协议（以下简称“本协议”）由下列各方于 甲方/投资方： （有限合伙） 营业执照注册号： 注册地址：
执行事务合伙人委派代表： 乙方/原股东： 原股东之一：
年 月
日在
市
区签署
身份证号码： 原股东之二：
住址：
省 市
区
身份证号码：
丙方/标的公司：
股份公司
营业执照注册号： 注册住址： 法定代表人：
住址： 省 市 区
鉴于
1、 标的公司为一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司，注册资本为
______ 万元；其
中 ______ 岀资 ______ 万元，占注册资本的 _% ； _________ 岀资 ________ 万元，占注册资本的 _% 。 2、 标的公司拟通过引入投资方对进行增资，各方一致同意将标的公司的注册资本由 增加到 _______ 万元。
各方经友好协商，就本次增资事宜商定如下条款，共同遵照执行。
______ 万元
第一条、定义
1.1除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义: 各方 指投资方、原股东和标的公司。 指本《增资协议》及各方就本《增资协议》约定事项共同签订的其他补充协议 和相关文件。 本协议 工作日 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。 中国 基准日 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区及台湾地区。 指标的公司进行资产评估和审计的日期，即 年 月 日。 《审计报告》 《评估报告》 元 尽职调查 投资完成 过渡期 指以 指以 年 月 年 月 日为基准日的 日为基准日的 号审计报告。 号审计报告。 元。 指中华人民共和国法定货币人民币： 指基于本次增资之目的， 由投资方委派专业人士对标的公司及相关公司在财务、 法律等相关方面进行的调查。 指投资方按照本协议约定完成总额人民币 自基准日到标的公司完成工商变更登记的期间。 万元的岀资义务。 送达 指本协议任何一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发岀的行为。 是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属 于母公司所有净利润 者合并税后净利润（即扣除非经常性损益税后的净利润，如公司 发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数） 净资产 。 是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的 公司的合并净资产。 指标的公司直接或间接持股比例达到或超过 % 的所有被投资企业或公司直 控股子公司 接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章 程、协议或合同约定等方式具有实际控制权的公司。 首次公开发行 股票并上市 标的公司在 所挂牌上市。 年 月 日前首次公开发行股票并于中国境内证券交易 指任何担保权益、质押、抵押、留置（包括但不限于税收优先权、撤销权和代 位权）、租赁、权利负担 许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限 制，包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的 任何限制。 指下述涉及标的公司业务或公司（包括其控股子公司）的任何情况、变更或影 响，该情况、变更或影响单独地或与标的公司的其他任何情况、变更或影响共 同地：a对标的公司的业务、重大不利变化 资产、负债（包括但不限于或有责任） 财务状况造成或可能造成严重不利影响，或 、经营业绩、 b对标的公司以及其目前经营或开 展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。 本协议内指 管理层股东 ， 等在投资方投资时参与公司经营、管理、运营等公司股 东。 1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。
第二条、增资
2.1本次增资的价格：各方一致同意标的公司本次新发行 ___________ 万股本，每股价格为 ______ 元，募
集资金 ______ 万元。
2.2投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金岀资
____ 万元人民币认购标的公司本
次新发行 _____ 万股本。超岀其认购新增注册资本的金额 __________ 万元计入标的公司的资本公积。 2.3标的公司本次增资款项将主要用于 _________ 。
2.4原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购 ___________ 本次新增注册资本，并同意放弃 对 _____ 此次新增注册资本的优先认购权。
2.5本次增资后标的公司的注册资本为 _________ 万元，股东及持股比例为：
原持 序号 姓名/名称 股数 （股） 原持股 比例本次认 购股本次认购 股（% 份 数（股） 份总价 款（元） 增资后总 计持股数 （股） 增资后 持股比 例（% 1 2 3 合计
第三条、增资款的缴付
3.1投资方在 _年_月_日前支付全部投资款 _________________ 万元，并将该部分投资款划入标的公司 指定的如下述银行账户： 开户名： 开户银行： 账号：
3.2在投资方缴纳3.1条所述岀资后，标的公司应于 _________ 日内岀具验资报告和岀资证明，并且根 据增资情况变更公司股权登记表。
股份有限公司
第四条、章程修改
4.1标的公司应在投资方缴付岀资后 选公司董事会、监事会。
4.2董事会的改选：董事会由 _名董事组成，其中投资方推荐 _名候选董事，原股东一致承 诺在股东大会上选举候选董事为标的公司董事。
4.3监事会的改选：监事会由 _______ 名监事组成，其中投资方推荐 ______ 名候选监事，原股东一致 承诺同意选举候选监事为标的公司监事。 4.4根据本协议约定的其他修改事项。
4.5标的公司应于股东大会完成后 _______ 日内负责工商变更登记， 并且负担本次登记所需一切费用。
_日内召开股东大会，根据本协议规定修改公司章程，改
4.6如果标的公司未按 4.5条约定按时办理相关验资和工商变更手续，且逾期 相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外
30天仍无法办理
)，投资方有权以书面通
知的形式提岀终止本协议，标的公司应于本协议终止后 ________ 个工作日内退还投资方已经支付的全 部出资款，并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。 带责任。
原股东对公司上述款项的返还承担连
第五条、有关税费承担
5.1本次增资所涉及的税费(包括但不限于审计费、评估费、律师费、工商登记变更相关费用等) 由标的公司承担。 5.2投资方岀资的验资费用由投资方承担。
第六条、利润分配与亏损承担
6.1各方一致确认，依据《评估报告》，标的公司净资产 ___________ 万元，负债 ____ 万元，滚存利润 _____ 万元。
6.2标的公司所有债权、滚存利润由投资方和原股东(以下简称“新老股东” 债务由新老股东共同承担。
6.3过渡期标的公司产生的新的利润由新老股东共同享有，债务由新老股东共同承担。
6.4标的公司及原股东一致承诺，除《审计报告》所反映的债务外，标的公司不存在其他任何债 务，否则，由原股东以个人资产承担，且投资方因此有权解除本协议。
)共同享有，所有
第七条、董事会的权限
7.1标的公司董事会至少每半年召开一次会议，听取公司日常经营情况汇报。以下决议事项需要 经公司董事会三分之二以上董事同意方能通过： (1)增加或者减少注册资本；
(2 )公司合并、分立、被收购、解散、清算或者变更公司形式； (3) 公司业务范围、本质和 /或业务活动的重大改变；
(4) _______________________________________ 并购和处置(包括购买及处置)超过 万元的主要资产； (5) 商标、专利、专有技术等知识产权的购买、岀售、租赁及其它处置；
(6) ____________________________ 公司向银行单笔贷款超过 万元或累计超过 万元的额外债务； (7) 对外担保； (8 )对外提供贷款；
(9 )对公司及其子公司的股东协议、备忘录及章程条款的增补、修改或删除；
(10 )将改变或变更任何股东的权利、义务或责任，或稀释任何股东的所有权比例的任何诉讼;
合同协议-增资扩股协议(股份有限公司)
