董事会会议纪要的样板.

董事会会议纪要的样板

2019-01-01

XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时 间： 地 点： 出席人员： 列席人员： 缺 席： 主 持 人： 记录整理： 会议提要： 1、xxxx年工作汇报 2、xxxx年工作打算 会议决议： 1.通过xxxx年工作

2.审议并补充xxxx年集团工作(见附件)， 。

3.通过集团干部任免：x为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;x任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;x兼任集团对外贸易部经理， 《》()。

4.通报集团干部任命“反聘x为接待服务中心常务副总经理，任x、x为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 XXXX(集团)有限公司

xxxxx年3月 董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议，于 xxxx年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理xx同志主持，x等同志参加，x列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

二、选举卜xx同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

三、选举x同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任x同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名x同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。