据实际情况确定。必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。
第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备，并提前15天通知会议对象。 第十五条为保证会议的有效性，有关人员需要在董事会上提交的议案和背景资料必须在会议五天前交办公室，以便于分类整理工作。
第十六条年终董事会会议上总经理、监事会主席、财务、主管经理等所作的报告应在会议前五天交办公室。
第十七条有关财务数据、经营数据和生产统计报表等各职能科室应提前准备，做到数据准确，准确反映公司运行情况，在开会前7天交会议筹备组。
第十八条分公司有权向会议进行提案，无分公司的，以部门为单位进行提案。会议提案确定后在会议通知中进行公布。
第十九条董事会与监事会人员参加会议前要做好充分准备，开会时必须认真听会，积极发言。
第二十条董事会议程：
l、总经理向董事会汇报工作；
2、按制度规定，由有关职能部门向董事会汇报工作；
3、董事会根据职能部门和总经理的汇报，对重大问题进行研究、审议和表决； 4、对总经理提出的发展和投资问题进行表决；
5、对董事长提出的发展计划、项目投资、人事调整、机构变动等问题进行审议和表决； 6、本议程根据具体情况可适当调整，并在每次会议通知中明确规定。 第二十一条董事会会议实行“集体决策、个人负责”原则，董事会决议违反法律或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并载人会议记录的，该董事可免除责任。 第二十二条董事会会议对所议事项进行表决时，实行一人一票制。当意见双方票数相等时，董事长有两票表决权。
第二十三条董事会会议形成决议后受法律保护，必须遵照执行。
第二十四条董事会休会期间，董事长代行董事会职权，对各类问题进行决策。遇重太问题，可召开临时董事会。
第二十五条董事会召开前一星期，总经理要召开部门负责人会议，了解情况，听取意见，然后向董事会报工作。
第二十六条子公司董事会程序及规则同集团公司董事会会议，具体见子公司章程。 五、总经理办公会
第二十七条集团公司及各子公司总经理办公会每两月举行一次，时间为单月份的25—30日。
第二十八条总经理办公会由总经理召集并主持，全体副总经理参加。 第二十九条总经理办公会议事内容：
1、对向董事会提交的报告、议案、建议、董事会决议执行情况等文件进行确定； 2、对决定提交董事会的年度预算、经营计划草案进行定稿；
3、经营管理中遇到的问题和总经理、副总经理认为需要集体讨论决定的事项； 4、市场变化、经营环境变化而需要采取的对策等； 5、在总经理权限内的人事变动；
6、对分公司、项目、人员的考核、评定等。
第三十条总经理办公会由办公室负责组织筹备，并提前一周通知参会人员。 六、职能部门会议
第三十一条集团公司职能部门会议及各子公司职能部门会议每月举行一次。
第三十二条集团公司职能部门会议由总经理或副总经理召集并主持，集团公司各职能部门负责及以上人员参加。
第三十三条子公司职能部门会议由子公司总经理(执行经理)或副经理召集并主持，子公司各职能部门负责及以上人员参加。 第三十四条会议内容
1、各部门前两个月的工作汇报，下一步工作的计划；
2、会议主持人对上阶段工作情况进行总结，传达董事会会议精神，并对下一阶段工作进行部署；
3、对经营管理和监督检查工作中有关事项进行讨论，提出需要研究解决的问题和建设性意见；
4、公布阶段性绩效考评结果并研究确定奖罚方案；
5、会议主持人认为需要进行在会议上讨论的其他议题。
第三十五条集团公司及各子公司部门内部会议每两周举行一次，由各部门负责人主持召开。
七、会议组织与筹备
第三十六条会议召集单位或会议主持人应做好会前准备工作： l、确定与会者； 2、选择开会时间； 3、选择开会地点； 4、拟好会议议程；
5、及早印发会议通知单(包括会议地点、时间、出席人员、会议内容或议程等)； 6、准备汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案； 7、落实会场，安排座位，备好茶具、茶水等。 会议议程表
序号 程序 1 2 3 4 5 主持人 时间分配 备注
第三十七条董事会是企业研究解决重大问题的法定机构租重要平台，为保证
董事会会议质量，切实提高会议效率，公司各级部门在董事会会议召开前必须按以下程序搜集遴选董事会会议动议：
(1)董事会会议通知发出后，各项目部于3日内召开项目管理人员大会，搜集讨论需要解决的问题，无法在会上解决的由项目经理提交到分公司会议；
(2)分公司各职能系统也于3日内召开本系统相关人员会议，会上无法解决的问题由职能负责人向分公司会议提交，注意会议时间与项目会议不得冲突；
(3)分公司在接到会议通知后5日内召开项目经理和职能负责人会议，在会上研究解决由各项目经理和职能负责人提出的问题，无法解决的重大问题由分公司经理提交子公司总经
理办公会；
(4)子公司各职能部门在会议通知发出后5日内召开本部门会议，需要上级解决的问题由部门负责人提交总经理办公会；
(5)子公司总经理召集由子公司各职能部门负责人和各分公司经理参加的总经理办公会，研究解决提交的问题，无法解决的问题由总经理通报子公司董事会秘书处，列为董事会会议动议。
八、会中与会后事务
第三十八条会中事务工作规定 l、会议签到；
2、会场服务(引导座位、分发会议文件材料、内外联系、维持会场秩序、会场摄影等工作)；
3、会议记录(第一部分是会议组织情况，包括会议名称、时间、地点、出席者、主持人等；第二部分是会议的内容，包括会议议题、讨论发言、形成的决议等)。 会议记录格式
会议纪要格式
会议名称 主持人 参加者 缺席 序号 决 议 执行人 完成时间 地点 记录人
抄送 签发人
第三十九条检查催办：会议议定事项的检查催办，是为使会议精神落到实处，同时也是
信息反馈的一条重要渠道。凡是在董事会、总经理办公会、中层经理会、职能部门会议、分公司、项目的各种会议上形成民主决议的，任何人都必须无条件服从并贯彻执行。不传达、不服从、不执行的，项目人员第一次罚100—200元，分公司人员罚200～300元，子公司人员罚500—1000元，集团公司人员罚1000—2000元。第二次罚款加倍。第三次降职或免职。由各部门负责人对违反制度的本部门人员进行罚款，如部门负责人不服从，由监事会主席负责处罚。
九、会议注意事项
第四十条为提高会议效率，必须注意以下几点： l、不开可开可不开的会； 2、不开没有准备的会； 3、不开没有明确议题的会； 4、不开议题过多的会； 5、不要无关的人参加会；
6、不要迟到或无故延长会议时间； 7、不要做离题发言和重复发言； 8、不要搞“一言堂”； 9、不要议而不决； lO、不要决而不行；
ll、发言时不可长篇大论，滔滔不绝；
12、不可从头到尾沉默到底，要敢于提出自己的意见，知无不言，言无不尽； 13、不可取用不正确的资料； 14、不要尽谈些期待性的预测； 15、不可做人身攻击；
16、不可打断他人的发言；17、不可不懂装懂，胡言乱语；18、不要谈到抽象论或观念论；19、不可对发言者吹毛求疵，对意见不同者不得打击报复20、意见未被采纳时不得闹情绪；21、非特别重要情况不要中途离席。
第六节 民主沟通制度
第一条民主集中制是我们党的一项基本制度，我们在管理工作中也要提倡授权管理、民主决策：
l、一切意见必须从有利于公司发展的立场出发；
2、个人必须服从大局，必须坚持少数服从多数的原则；
3、个人意见和少数意见得不到采纳时，不得用任何抵触情绪影响团结和工作； 4、讨论通过的决议，如在二个月内不付之于行动的，视为自动辞职。
第二条公司鼓励员工积极参与企业管理，但不提倡越级指挥和越级汇报。各级部门应加强工作汇报的管理力度，合理、有效地疏通沟通渠道，对经常越级打小报告的员工应加强教育与管理。
二、员工参与公司管理规定
第三条本公司倡导员工参与企业管理，目的是发挥员工潜能，提高向心力，提高企业工作效率。
第四条员工参与管理的范围包括公司的一切事务，但涉及主管威信或对参与员工的地位不利时，通常不宜由员工参与。
第五条员工参与管理的方式可以是参加座谈会、研讨会、专门
会议及向经理信箱投递信件等形式。员工有权以各种方式提出意见、参与管理。
第六条集团公司、子、分公司分系统每年组织一到两次座谈会，对企业经营管理、技术革新等方面的问题听取员工意见。 第七条对员工提出的技术创新，公司应用后获得效益，在应用年度取得效益的20％奖励给该员工。
第八条对员工提出的管理新建议，经测评确实有效并在企业应用的，一次性奖励该员工500—10000元。公司对积极参与的人员将给予奖励和表扬。 三、提案管理
第九条员工除以参加会议的形式参与管理之外，还可以提案方式表达自己的见解。 第十条提案建议书内容如下： 1．有关管理改进事项； 2．提案规章的修订；
3．有关制造技术及品质的改良，操作方法或程序及机械配置的改进事项0 4．有关设备的设计或修改事项；
5．有关新产品的创意或包装的改良事项； 6．有关成本的减低事项；
7．有关物料的节省及废料的利用事项； 8．有关安全生产或机械、工具的保养事项； 9．部门问的协调事项； 10．有关业务的调整方案；
11．其他有利于本公司兴革事项。
第十一条员工提案时，应使用规范的提案建议书，建议书应记载下列事项； (1)提案人； (2)所属单位； (3)案由；
(4)具体内容说明(必要时附改善前后的数值比较、图表或说明资料)； (5)研议事项(由部门主管填写)。
第十二条提出的合理化建议公司采纳的，公司将视情况给与200。10000元奖励。
第七节保密制度
一、总则
第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。 第二条公司秘密是关系公司权力和利益，在一定时间内只允许一定范围内人员知悉的事项。
第三条公司所有组织、分支机构及所有员工都有保守公司秘密的义务。 二、保密范围
第四条公司秘密包括下列保密事项： l、公司重大决策中的保密事项；
2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策及涉及保密事项的规章制度；
3、公司合同、协议、可行性报告及主要会议记录；
4、公司财务预算、决算报告及各类财务报表、统计报表； 5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； 6、公司参与投标的报价标底；
7、公司员工人事档案，工资陛、劳务性收入及资料；
中南集团企业管理制度大全(一)
