13、有关土地证、房屋产权证书等重要文件； 14、职工的履历表、应聘书、辞职书；
15、职工名册、人事、工资方面的重要文件； 16、职工上岗证、职称证书；
17、章程、公司条例、规章制度等； 18、公司内部出版物、图书登记册；
19、工程竣工资料(包括各类施工日记、变更签证、各类合同、工程会议纪要、决议等)；20、企业发展过程中形成的历史性资料(包括重要的声像资料)； 2l、根据企业实际情况需要永久保管的其他文件。 第三十七条声像档案是本公司档案的重要组成部分，由各分公司档案室做好收集和整理工作。本公司的声像档案是指本公司各部门或个人在社会实践活动中以及工程项目建设过程中直接形成的对企业有保存价值的录音、录像、照片、电脑图片、影片、光盘等历史记录。声像资料必须编制详细的目录以便于索引和查找。
第三十八条各子、分公司声像资料须在形成一年内交总部档案室存档，常用声像资料可自行拷贝并注意保密。
第三十九条集团公司、子公司每次董事会、总经理办公会及每次组织的重大活动均要进行拍照和摄像。
第四十条对土建施工项目、房地产开发项目及其它生产型项目，从基础性建设到产品交付的每一个阶段均要进行拍照和摄像，确保生产技术资料的完整性。土建项目拍摄由分公司技术质检科负责，房地产及其它项目由该企业办公室负责落实。
第四十一条所有的奖状、奖旗、奖杯必须及时报集团公司办公室登记备案，否则缺一项罚分公司办公室500元，办公室保管不严的罚1000元。对上述物品不及时向业主或总包催要的，罚分公司经理、经营科长、办公室主任各500元。本条由集团公司办公室主任负责处罚。
六、部件、报刊订阅管理
第四十二条员工的公私邮件均由办公室统一接收，随到随清， 及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。 第四十三条各职能科室需要订阅报刊的，要在订购申请中列出报刊名称、出版日期、订购份数、期数等内容，由科室主管签字后交办公室主任，经总经理(或分公司经理)批准后由办公室统一办理。 七、图书管理
第四十四条各级办公室负责图书的购进、保管、整理、外借与归还等工作。 第四十五条各级部门根据实际需要向办公室提出申请，注明书名、数量，由办公室办理采购。采购前须书面征得集团或子公司公司办公室同意，否则发票不予报销。专业性图书(如图集、规范、定额 等)购买前须征得科室负责人同意，并由其在发票上签字证明。
第四十六条新购进的图书要按科目进行分类整理与编号。
第四十七条办公室要对管理的图书建立台帐，所有图书都必须进行登记，写明购入时间、著作名称、作者姓名、出版社名、出版年月以及金额，并且输入电脑，便于检索。
第四十八条所有图书都必须在封面、目录和第一页上加盖公 司印章。
第四十九条借书人以本公司管理人员为限，借阅时必须在借 阅登记薄上注明归还期。如果超过借阅归还期，并经再三催促依然
不还者，按图书购人价格的两倍赔偿。
第五十条办公室须对所管理图书定期进行清点与核对，如有
第五十一条员工所借之图书，如遇清点或公务上需参考时须随时通知收回，借书人不得拒绝。
八、内部报刊管理 ’；惫
第五十二条公司内部刊物的名称为《中南之窗》，月刊，特殊情况下可增刊或发行速报等。
第五十三条《中南之窗》是公司内部沟通、促进进企业文化建设的主要渠道之一，其目的是向全体员工宣传和介绍公司的经营方针、政策、发展理念、公司动态及领导的经营思路，以便全体员工了解企业和形势，使个人行为与公司目标保持一致。 第五十四条 刊物的主要内容包括： l、企业经营方针及经营事业概况； 2、公司的规章制度及其解释说明； 3、人事任免信息； 4、产品与技术介绍；
5、工作现场情况及职工在企业内的各种活动情况； 6、企业管理论坛；
7、产业或相关行业动态； 8、不正之风曝光；
9、有关情操、兴趣与健康的知识； 10、国内外新闻焦点； ll、典型事迹报道； 12、员工投稿。
第五十五条根据内部刊物编辑和发行的需要，设置下列机构： 编辑室：设置在集团公司办公室之中，承担下列工作： l、编辑、发行与送发或分配刊物；
2、收集公司内外的有关情况与情报资料； 3、指导与促进分编室的工作；
4、负责制订编辑计划、整理原稿、校对、编排、校对、送印等工作； 5、负责审稿、定稿、支付稿费工作； 6、负责版面策划及改善工作。
分编室：主要设置在子、分公司办公室之中，承担下列工作：
l、按编辑室的指示，分担编辑事务，每月须向总部办公室提供新闻、短讯或其它类型的稿件，此项工作列入检查组的考核内容； 2、分发刊物；
3、负责指导和督促通讯员的工作。
通讯员：设置在分公司或项目部上，其主要工作是： l、进行撰稿、专访与调查征询活动； 2、提供各种报道与消息。
第五十六条编辑室必须经过三次校对后才能正式印刷。
第五十七条《中南之窗》所刊出的稿件，在征得同意的前提下署上撰写人的姓名，并适当支付稿费。
第五十八条分编室必须及时把刊物分发到基层。若不及时分发，每次罚责任人200元。
九、文印室管理
第五十九条文印室隶属办公室管理，主要职责是打字、复印，收发传真，并做好相关办公用品的保管工作。
第六十条对所有入库的印刷品和纸张，文印室都必须填写台帐。
第六十一条文印室须对印刷品和纸张的领用随时进行记录，清楚地掌握库存情况，及时印刷或购买。
第六十二条文印员必须做好文印室的整理与清洁工作，注意防虫及防潮。
第六十三条为确保复印机安全运转，复印机由文印员负责管理，其他人员非经允许不得自行开机，如因使用不当造成损坏的，给予责任人200元以上处罚。未经允许擅自复印的，每次罚款100元。
第六十四条文印员要及时、准确地做好传真收发工作，对收到的传真须及时递交给有关人员，如有紧急事务而有关人员外出的，必须电话通知到本人，若造成延误，视情节轻重给予100元以上罚款。传真收发必须做好记录。
第六十五条文印员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得私自截留重要文件，否则给予500元以上罚款。
十、长途电话使用规定 、
第六十六条为使电话发挥最大效力并节省话费，长途电话由办公室统一负责管理，各部门主管负责监督与控制使用。 第六十七条电话使用规范
1、通话时应简洁扼要，每次通话时间尽可能以三分钟为限，避免耗时占线； 2、注重礼貌，体现公司员工良好的文化素质和精神风貌。 第六十八条长途电话使用规定
l、各种长途电话须配置专用电话记录表，并逐次记录使用人、受话人、起止时间、联络事项等，该表每月转审计部审阅； 2、长途电话限主管以上人员使用；
3、其他人员使用长途电话须先经主管批准； 4、禁止因私拨打长途电话。 十一、计算机和网络管理
第六十九条为规范公司计算机及网络管理，确保计算机及网络资源安全、高效地发挥作用，提高工作效率和管理水平，推进企业管理现代化，特制定本规定。 第七十条本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接及公司各片区的广域网。
第七十一条集团公司网络中心必须按照公司电脑网络信息化的发展规划，全面负责电脑及网络的管理工作。集团公司内的所有电脑及相关设备均由网络中心统一管理，子公司及分公司网络维护人员在网络中心领导下开展工作。
第七十二条各部门如因工作需要购置电脑或相关设备，必须事先向网络中心提交申请，并由网络中心核实备案后办理。
第七十三条各土建、安装、装潢(分)公司及项目部所用电脑实行内部租赁制度，进行内部成本核算。
第七十四条网络中心必须对电脑实行专人管理，集团公司网络中心负责人与各分公司电脑管理员为责任人，对电脑实行分级管理。
第七十五条本规定所涉及的电脑，全部由网络中心人员负责安装。
第七十六条电脑管理人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要
求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第七十七条除网络中心维护人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备，否则给予500元罚款。
第七十八条办公室如需安装集线器等，必须事先与网络管理员取得联系。 第七十九条计算机使用人员必须确保微机处于良好、整洁的状态。
第八十条因违章作业或保管不当出现以下问题，根据实际情况，给予责任人50元以上罚款：
(1)电脑感染病毒；
(2)私自安装使用未经许可的软件； (3)离开微机却未退出系统并关机；
(4)擅自让别人使用微机或外设并造成不良影响； (5)没有及时检查或清洁电脑及相关外设。
第八十一条各部门应配合网络中心做好对公司网站的维护及相关数据的及时更新工作。
第八十二条拥有在公司企业网站个人分级权限帐号的管理人员应做好帐号的保密工作．未经网络中心允许，不得转告他人使用，否则将追究帐号所有者的责任。
第八十三条不允许在计算机上安装聊天软件以及在网络上从事与工作无关的事项(如玩游戏、浏览图片、下载与工作无关的信息、发私人邮件等)，不允许访问反动、暴力、色情等不健康网站，违反者每次罚款200元。
第八十四条网络中心在总部开通局域网因特网浏览系统，未经网络中心允许，不得改变网络拓朴结构、网络设备布置、服务器配置和网络参数。
第八十五条不得在公司局域网上制造、传播计算机病毒，不得故意引入病毒。发现病毒后应立即向网络中心报告以便及时处理。
第八十六条网络中心应每月统计电脑内部租赁费用抄报核算部部门。
第八十七条进入集团网络中心机房必须换鞋，严禁吸烟，不得高声喧哗，自觉维护室内清洁卫生。
第八十八条电脑管理及使用人员工应遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予严肃处理。 第八十九条网络中心负责制订公司管理人员电脑培训计划，在人力资源部的协调和组织领导下开展电脑操作、维护、软件应用及网络知识培训，不断提高企业的整体电脑应用水平。
十二、软件开发
第九十条各部门如需开发应用软件，应向网络中心提出申请或下达任务书，内容包括： l、软件名称；
2、软件应该达到的技术性能及系统应用要求； 3、软件使用的部门及对象； 4、其他要求。
第九十一条 网络中心要根据公司制订的电脑管理规划和各部门的实际工作需要，完成经营管理、生产管理、财务和内业管理等软件的开发和应用，逐步提高企业的办公自动化水平。
第九十二条应用软件的开发分为自主开发、合作开发和委托开发三种。 第九十三条软件的鉴定：
软件全部开发完成后，需经三个月到一年的实践运行，才能申请鉴定。软件鉴定前，必须向鉴定小组提供下述资料：
1、设计任务书； 2、软件实现的功能；
3、使用机型的硬件配置要求和软件所需的支持环境； 4、软件设计的流程图； 5、源程序清单； 6、数据库结构； 7、鉴定报告书； 8、待鉴定软件。
第九十四条鉴定小组由企划部、网络中心人员、应用部门负责人、办公室等有关人员组成。鉴定完毕后，鉴定小组在鉴定报告上签置意见。
第九十五条软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者进行业务指导。
第五节会议管理制度
一、总则
第一条为规范会议程序，提高会议质量，特制订本制度。
第二条本集团主要的会议包括：集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。 二、股东大会
第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。具体召开时间根据实际情况决定。 第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。
第五条股东大会由董事长召集并主持，该企业法人的全体股东参加。董事长因特殊原因无法出席的，可委托副董事长或其他董事召集或主持。
第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制，具体议事程序见企业章程。
三、集团公司董事会会议
第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。集团公司董事会会议一年举行两次，分别在公历8月5日与1月5日前后举行。
第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持，全体董事参加。监事列席董事会会议，非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议，列席会议者均无表决权。
第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。
第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。每一位董事享有一票表决权。董事会作出的普通决议，必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2／3通过。具体见集团公司章程。
第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处(由办公室兼任)负责组织筹备，并提前15天通知各位董事。 四、子公司董事会会议
第十二条根据企业发展状况，土建与房地产子公司设董事会，其它子公司设执行董事一名，暂不设董事会。
第十三条子公司董事会一年举行两次。分别在5月1日期间及年末举行，具体根
中南集团企业管理制度大全(一)
