安徽皖通科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条
为进一步完善安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、监事以及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根 据国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。
第二条
本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。董事是指在公司
任职的董事长、副董事长、董事，以及不在公司任职的董事和独立董事；监事是 指在公司任职的监事（包括职工监事）以及不在公司任职的监事；高级管理人员 是指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条
公司薪酬以公司规模与绩效为基础，与公司年度经营计划完成情
况相挂钩，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考虑确定。
第四条
公司董事、监事以及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）体现收入符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重的原则； （五）体现公平、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第五条
公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管
理、考核和监督的专门机构。
第六条
公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事（非独立董事）和高级
管理人员进行考核评价，其中对高级管理人员的绩效评定可以授权公司人力资源
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部进行，由董事会薪酬与考核委员会根据考核结果复评。
第七条
公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独
立董事）、高级管理人员进行绩效考核，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日 常发放管理工作。
第三章 薪酬标准及考评
第八条 准：
（一）独立董事津贴为每人每年 7.0万元（含税），其出席公司会议等按《公 司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（二）不在公司任职的董事（非独立独董）和监事不发放津贴，其出席公司 会议等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司 承担。
在公司任职的董事和监事由公司按其相应工作岗位领取薪酬，不另领取津 贴。
第九条
在公司任职的董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基 公司独立董事以及不在公司任职的董事和监事实施以下薪酬标
础薪酬、绩效奖金、长期激励三部分组成：
（一）基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任、能力等级确 定，每月发放；
（二）绩效奖金以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况 为考核基础，根据公司内部绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、 职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。绩效考核周期为一个完 整的会计年度，即每年的 1月 1日至 12月 31日。
（三）长期激励为公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理 人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等措施，具体方案根据上市公司 的相关法律、法规等另行确定。
第十条
经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项
设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的 补充。
第四章 薪酬的发放
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皖通科技：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
