第十六条 制度的学习及培训
制度下发前，制度拟稿人要编写制度培训计划，填写制度培训计划提交到行政部；在制度下发的 15 天内，各相关部门要会同行政部组织相关人员进行学习贯彻，并填写培训签到表和培训记录单。
第十七条 制度的执行及特殊情况处理
公司制度必须严格执行。制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或行政部书面沟通，如无异议就要对制度在部门的落实负责。制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报告程序，经分管领导（公司层面的重要制度需经过总经理或总经理办公会议）同意后方可灵活处理。
第十八 制度的评审
行政部应定期或不定期组织各部门对公司制度进行评审，并协助各部门制定制度建设计划。
1. 定期评审：每年十月初，行政部组织公司各部门对公司的制度进行一次评审，并协助各部门制定下一年度的制度建设计划。
2. 不定期评审：发生下列情况时，行政部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。
2.1 国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。
2.2 资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。 2.3 公司的经营、管理策略进行重大调整时。 2.4 其它改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。
第七章 制度的编写规则及格式要求
第十九条 管理制度的内容划分及起草要求
管理制度一般由名称、目的、适用范围、定义、职责、管理内容和方法、附则、其它附件等部分组成。
1.名称
名称是必备要素，它应置于管理制度的正文首页。名称力求简练，并应明确表示出管理制度的主题，使之与其他管理制度相区分。 名称不应涉及不必要的细节。
2.目的
目的为必备要素，主要描述编写文件的目的或意图。它应置于每项管理制度正文 的起始位置。编写目的陈述应使用“为了……,特制订本制度（或本办法、本规定）”。
4.适用范围
适用范围为必备要素。它应置于“目的”之后，适用范围主要描述制度适用的区 域、部门、组织、人员等。
5．定义
定义为可选要素。定义，即关键词语解释，主要说明不常用或在文件中有特别意义的用语。当管理制度中某些关键词语尚未普遍使用，或有可能影响管理制度的理解 时，宜对这些词语加以解释说明。
6.工作职责
职责为可选要素。主要简述执行制度的职责和权限分工。当管理制度中的管理事 项需要两个以上部门参与完成，且需要界定他们的职责时，应明确加以说明。必要时， 即使管理制度中的事项只需一个部门完成，也可明确其职责。
7.内容
主要描述相关人员所进行的工作，描述内容包括执行工作的时间、由谁于何时何地以何种方式执行什么工作。管理内容和方式是管理制度的主体内容，可用一章或若干章予以表述。
8.附则
附则为必备要素。它应作为每项管理制度正文的最后一章，在这一章中应明确表 明该管理制度的解释部门。当与现行管理制度相冲突时，应表明处理原则。处理原则的陈述可根据需要使用下列表述其中之一项：
——XX 制度自本制度实施之日起即行废止。
——现行制度与本制度有抵触的，以本制度之规定为准。
——现行制度中与本制度之规定不相符的，应参照本制度予以修改。 9.附件
附件为可选要素。附件为制度内容中所包含的记录、表单（空白模板），在公司其他管理制度文件中已包含的文件不用再单独列为本制度的附件。
第二十条 编排格式 1. 幅面与页边距
制度统一用A4纸排版，用纸介质和电子文档两种形式发布。边距为上3.00厘米，下2.54厘米，左3.0厘米，右2.6厘米；字间距为标准距离，行距为22磅。页眉用五号宋体填写；页脚用小五号宋体填写“第 页 共 页”。
2. 标题、章、节，条、款、项、目、表和图
制度的标题、章、节，条、款、项、目，序号统一使用以下格式（详见表 1）。如有注解内容排序用 1、2、3 顺序排列，再次目录用 a、b、c 顺序。首行缩入 2 个字符。)
表 1：格式要求
标题 章 节 条 居中、宋体、小二号加粗，行距为1.5倍 第一章 第一节 第一条 居中、宋体四号、加粗，行距为 1.5倍，空2 个字符写章标题。 居中，宋体小四号、章内连续排序、加粗，行距为 1.5倍。 宋体小四号、全文连续编号、首行缩进2个字符、空2个字符写正文、行距为 1.5倍。 款 项 目 表 1. 1.1 1.1.1 编号依次用表 1、表 2、表 3 排列，标题居中、宋体五号、置于表格上面，行距为1.5倍，表格内字体为宋体五号。 图 编号依次用图 1、图 2、图 3 排列，标题居中、宋体五号、置于图下面，行 距为1.5倍，图内字体为宋体五号。 宋体小四号、条内连续编号、首行缩进 2个字符、空1个字符写正文、行距为 1.5 倍。
第八章 附 则
第二十一条 本办法由行政部负责解释。 第二十二条 本办法自 2016 年10月1日起实施。
第九章 附 件
序号 附件1 附件2 附件3 附件4 名称 内控部工作办法 文件审批单 制度文件模板 制度培训签到表、记录单
做人最好状态是懂得尊重，不管他人闲事，不晒自己优越，也不秀恩爱。你越成长越懂得内敛自持，这世界并非你一人存在。 做人静默，不说人坏话，做好自己即可。不求深刻，只求简单。 你活着不是只为讨他人喜欢，也不是为了炫耀你拥有的，没人在乎，更多人在看笑话。你变得优秀，你身边的环境也会优化。 3. 从今天开始，帮自己一个忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的评价，为自己活着。 从今天开始，帮自己一个忙，做喜欢的事情，爱最亲近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束缚情感的空间，让自己活得轻松些。 4. 很多你觉得天大的事情，当你急切地向别人倾诉时，在别人眼中也是个小事，他最多不痛不痒呵呵地应和着。 因为他不是你，他无法感知你那种激烈的情绪。直到有一天，你觉得无需再向别人提起，你就已经挽救了你自己。 这世界上除了你自己，没谁可以真正帮到你。 5, 我们总是带着面具走进爱情的，总想展示自己最优越的一面，你要接受一个人，不只是接受他的优越，而是看清了他的平凡普通却仍然去深爱。 事实经常是：我们走着走着，就感觉对方变了，其实我们并没有变，我们只是走进对方最真实的地方，然后迷失了自己。 6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。无论是恋人还是朋友，珍惜在你每一次难过、伤心时都陪伴在你身边的人。 珍惜经常和你开玩笑的人，说明你在这个人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好时第一个发现的人。 7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了来世就是传说。 人生如行路，一路艰辛，一路风景。你目光所及，就是你的人生境界。 总是看到比自己优秀的人，说明你正在走上坡路；总是看到不如自己的人，说明你正在走下坡路。与其埋怨，不如思变。 8. 归零是一种积极的心态。所有的成败相对于前一秒都是一种过去。过去能支撑未来，却代替不了明天。 学会归零，是一种积极面向未来的意识。把每一天的醒来都看作是一种新生，以婴儿学步的态度，认真用好睡眠以前的时刻。 归零，让坏的不影响未来，让好的不迷惑现在。 9. 总有一天，你会与那个对的人不期而遇：所谓的幸福，从来都是水到渠成的。 它无法预估，更没有办法计算，唯一能做得是：在遇见之前保持相信，在相遇之后寂静享用。 宁可怀着有所期待的心等待下去，也不愿去对岁月妥协，因为相信幸福也许会迟到，但不会缺席。
公司制度建设管理办法
